荣旗工业科技（苏州）股份有限公司关于
募集资金的具体运用情况的说明
深圳证券交易所：
根据荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技”、“公司”
或“本公司”）2021 年 6 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议，公司
本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1,334.00 万股，本次发行后社会公众股占发行后总股本的比例不低于 25.00%，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。现将本次发行募集资金具体运用的情况说明如下：
一、募集资金运用的总体安排
如本次发行成功，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总 拟投入募集 项目备案情况 项目环评情况
额 资金金额
智慧测控装备研 23,223.30 23,223.30 苏园行审备 C20210051
发制造中心项目 [2021]84 号
补充营运资金 6,000.00 6,000.00 - -
合计 29,223.30 29,223.30
本次发行上市募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。若募集资金金额小于上述项目拟投资金额，不足部分由公司自有或自筹资金进行投资；若本次发行实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，超过部分将用于公司主营业务发展。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，于 2021 年 6 月 4 日召开的 2021
年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，实行募集资金专户存储制度，保证募集资金的安全性和专用性。公司本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作，确保专款专用，同时严格执行中国证监会及深圳证券交易所有关募集资金使用的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，保证募集资金的高效使用并有效控制风险。二、募投项目的合理性、必要性说明
本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及相关法律法规的要求，具有良好的产品和技术基础，符合行业发展方向和公司发展规划，项目预期效益良好，且投资规模及项目与企业现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相匹配，具有实施的可行性。
1、国家相关产业政策的大力支持，为发行人所处行业发展提供政策保障
近年来世界各国纷纷在工业制造方面发力，为了保持在世界制造业中的竞争地位，我国相继出台了一系列的政策以支持我国工业从“中国制造”向着“中国智造”转型，为提升我国智能制造水平，国家相继出台了一系列鼓励支持政策，相关政策均对智能装备行业具有直接或者间接促进作用，有利于为公司发展营造良好的政策环境。《中国制造 2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》、《智能制造发展规划（2016-2020 年）》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》等以上国家政策为智能装备行业的发展提供了良好支撑。
2、下游行业市场需求为项目实施奠定坚实基础
智能装备可广泛应用于工业领域，实现人工的有效替代，在提升工业产品品质的同时降低生产成本。随着下游行业的发展，尤其是消费电子、医疗、新能源行业的快速发展，各厂商对产品质量的要求越来越高，更多的零部件需要进行在
线全检，对检测和组装的精度、准度和速度的要求亦将越来越高，公司的智能装备作为下游客户终端产品的质量把关者，市场前景广阔。
在消费电子领域，产品具有技术要求高、代际更换较勤、持续创新要求高等特性。消费电子整机产线定制化程度较高，通常存在“一代产品，一代工艺，一代设备”的情况。产品的快速更新换代直接影响到消费电子产品制造业生产设备的更新速度，行业内的固定资产投资更新频率较快。电子信息产业固定资产投资规模的逐年增长为消费电子制造业智能设备的应用创造了持续增长的需求。
3、良好的技术优势及人才团队储备是项目实施的技术依托
公司拥有一支专业研发、售中技术服务人员组成的技术团队，背景涉及机械设计制造及自动化、数控技术、电气工程、计算机应用、算法设计、软件开发、机电一体化等多个专业。
智能装备行业是典型的技术密集型产业，核心技术的先进性是公司保持竞争力的重中之重。公司长期以来致力于智能检测和智能组装设备等的研发和应用，公司取得了多项专利、软件著作权，拥有的多项核心技术构建了完整的智能装备技术体系。综上，公司拥有数量众多的成功产品经验和技术积累，为募集资金投资项目的实施奠定了基础。
4、稳定的客户资源和完善的客户服务体系是项目实施的市场抓手
稳定的客户资源是企业持续经营的前提，只有积累一定数量的客户才能保证企业的持续发展。经过多年的市场运营，公司在智能装备行业市场上一直深受行业和客户的认可和青睐，拥有了一定的品牌知名度，与苹果、亚马逊等终端厂商已展开深入的合作；此外，公司亦布局医疗、新能源行业，已与罗氏、加百裕、康宁开展智能装备解决方案合作。
在客户服务体系方面，为及时响应客户需求，提高公司产品的客户满意度，公司打造了经验丰富的售前、售中和售后服务团队，能够为客户提供专业的技术支持，有效解决客户遇到的问题。
三、募集资金投资项目具体情况
（一）智慧测控装备研发制造中心项目
1、项目概述
本项目拟投资 23,223.30 万元，本项目围绕整体研发能力和生产能力扩充，通过建设厂房及配套设施，购置研发、生产和检测设备及软件，招募研发人员，装配、调试、检测等售中服务人员以及其他管理人员等，建设智能装备生产组装线，提升整体研究开发能力，满足不断增长的市场需求。本项目建设期为 2 年，新建 25,781.30 平方米厂房及配套设施，购置各类研发、生产、检验设备和软件154 台/套，项目建成后，一方面公司现有产能将得到有效增加，新增 3,800 台/套智能装备以及核心部件的生产能力，其中智能装备 700 台/套，核心部件 3,100套，项目建成达产后可实现年新增销售收入 37,525 万元；另一方面，本项目将进一步增强公司的研发生产能力。
本项目的建设符合国家产业政策，公司具备本项目建设所需要的技术储备和管理经验，以及研发、生产及营销体系。项目的建设将能够改善公司的生产工艺、增强公司的生产能力，最终促进公司的持续快速发展。
2、项目投资概算情况
本项目建设期为 2 年，项目报批总投资为 23,223.30 万元，其中建设投资
20,528.80 万元，铺底流动资金 2,694.50 万元。具体资金用途如下：
单位：万元
序号 投资项目 投资金额 占项目总资金比例
1 建筑工程费 9,554.70 41.14%
2 设备购置费 8,883.90 38.25%
3 安装工程费 444.20 1.91%
4 工程建设其他费用 1,048.10 4.51%
5 预备费 597.90 2.57%
6 铺底流动资金 2,694.50 11.60%
项目总投资 23,223.30 100.00%
3、项目时间周期和时间进度
本项目由公司统一组织实施，项目建设总时间为 24 个月，如下：
建设期（月）
工作内容
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
前期工作
设备采购
工程设计及审查
厂房土建
生产设备安装、调试
人员招聘及培训
试生产与验收
4、项目选址及用地情况
本项目建设地点为苏州工业园区星龙街东、淞北路北，面积 13,326.97 平方
米。公司已取得项目实施地块的土地使用权证，不动产权证书编号苏（2020）苏 州工业园区不动产权第 0000173 号，募集资金项目用地的取得合法、合规。
5、项目备案情况
该项目已在苏州工业园区行政审批局备案，项目编号为苏园行审备[2021]84 号。
6、项目环保情况
本项目运营过程中产生的废气、废水、噪声和固定废物均经过相应的环保设 施处理，对周围环境影响小，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放 标准。
环保建设项目 内容、数量及规模 备注
生活垃圾 厂区设置垃圾库收集生活垃圾，定期交环卫部 新建
门处理
固体废物 一般固废 废边角料或废包装材料等回收外售 新建
2
设置一面积为 10m 的危险废物暂存间，委托有
危险废物 新建
资质单位处理
大气污
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