301359 深市 东南电子

证券代码：301359          证券简称：东南电子          公告编号：2024-012
            东南电子股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本情况

 事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期        2011 年 7 月 18 日 组织形式          特殊普通合伙

 注册地址        浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人      王国海          上年末合伙人数量  238 人

 上年末执业人员 注册会计师                        2,272 人

 数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会 836 人

                  计师

 2023 年（经审计） 业务收入总额    34.83 亿元

 业务收入        审计业务收入    30.99 亿元

                  证券业务收入    18.40 亿元

 2023 年上市公司 客户家数        675 家

 （含 A、B 股）审 审计收费总额    6.63 亿元

 计情况                            制造业，信息传输、软件和信息技术服

                                  务业，批发和零售业，电力、热力、燃

                                  气及水生产和供应业，水利、环境和公

                                  共设施管理业，租赁和商务服务业，房

                  涉及主要行业    地产业，金融业，交通运输、仓储和邮

                                  政业，科学研究和技术服务业，文化、
                                  体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、
                                  林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，
                                  综合等。

                  本公司同行业上市公司审计客户家数  513

    2、投资者保护能力

    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿

    元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保

    险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规

    定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

        3、诚信记录

        天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12

    月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6

    次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人

    次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑

    事处罚，共涉及 50 人。

        （二）项目信息

        1、基本信息

                          何时成为  何时开            何时开始  近三年签署或
项目组成员        姓名  注册会计  始从事  何时开始在 为本公司  复核上市公司
                              师    上市公  本所执业  提供审计  审计报告情况
                                    司审计              服务

                                                                  晋亿实业、一
项目合伙人      程志刚    1997 年  1995 年  1997 年  2023 年  鸣食品、松霖
                                                                  科技、华康股
                                                                  份、东南电子

签字注册会计师  范一鸣    2019 年  2017 年  2019 年  2023 年  雅艺科技、东
                                                                  南电子

                                                                  舒华体育、宝
项目质量控制复 章天赐    2009 年  2008 年  2012 年  2022 年  立食品、东南
核人                                                              电子、彩蝶实
                                                                  业

        2、诚信记录

        项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

    为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督

    管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的

    情况。

        3、独立性

        天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目

质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  2024 年度审计收费定价将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定财务报告及内部控制审计报告费用。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件等进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，其诚信记录良好，能够坚持以公允、客观的态度进行审计，能够满足公司审计工作的要求。在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

  （二）董事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）生效日期

  公司本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、报备文件

  1、第三届董事会第十三次会议决议；

  2、董事会审计委员会履职的证明文件；


  3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

                                          东南电子股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日