301359 深市 东南电子

 证券代码：301359        证券简称：东南电子        公告编号：2023-021

              东南电子股份有限公司

            关于公司独立董事去世的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事黄
 锡楚先生于近日不幸逝世。公司及公司董事会对黄锡楚先生的逝世致以沉痛哀悼，
 并向其家人表示深切的慰问。

    黄锡楚先生在担任公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计
 委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责
 和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对黄锡
 楚先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。

    黄锡楚先生去世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低

 人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少
 于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽
 快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，
 公司独立董事职责暂由张爱珠女士和王伟定先生两位独立董事履行。公司生产经
 营不受此影响。

    黄锡楚先生未持有公司股票。

    特此公告。

                                            东南电子股份有限公司董事会

                                                      2023 年 5 月 25 日