证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-032
北方长龙新材料技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
本次股东大会由2023年4月26日召开的北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议作出决议召集，公司董事会已于2023年4月27日在指定媒体上发布了《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024），并于2023年5月8日发布了《关于召开公司2022年年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-030）。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2023年5月17日（星期三）15:00在陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路与航腾路十字东北角军民融合复合材料产业基地项目部一楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共10人，代表股份51,483,809股，占上市公司总股份的75.7115%。其中：通过现场表决的股东及股东代表共5人，代表股份51,421,319股，占上市公司总股份的75.6196%。通过网络投票的股东共5人，代表股份62,490股，占上市公司总股份的0.0919%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表共7人，
代表股份483,809股，占上市公司总股份的0.7115%。其中：通过现场表决的中小股东共2人，代表股份421,319股，占上市公司总股份的0.6196%。通过网络投票的中小股东共5人，代表股份62,490股，占上市公司总股份的0.0919%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈跃先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》、《北方长龙新材料技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1. 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 51,422,509 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8809%；反对 61,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1191%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 422,509 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.3297%；反对 61,300 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.6703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
2. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 51,422,509 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8809%；反对 61,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1191%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 422,509 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 87.3297%；反对 61,300 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.6703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
3. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 51,001,190 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.0626%；反对 482,619 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9374%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,190 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2460%；反对 482,619 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.7540%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
4. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 51,422,509 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8809%；反对 61,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1191%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 422,509 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.3297%；反对 61,300 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.6703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
5. 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意 51,422,509 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.8809%；反对 61,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1191%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 422,509 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.3297%；反对 61,300 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.6703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
6. 《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 422,509 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的87.3297%；反对 61,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 12.6703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 422,509 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.3297%；反对 61,300 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.6703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联事项，关联股东陈跃、宁波中铁长龙投资有限公司及横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）分别持有公司 31,450,000 股、17,000,000 股和2,550,000 股，对本议案回避表决。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
7. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 51,422,509 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8809%；反对 61,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1191%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 422,509 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.3297%；反对 61,300 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.6703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
8. 《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》
表决情况：同意 51,422,509 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8809%；反对 61,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1191%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 422,509 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.3297%；反对 61,300 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.6703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
9. 《关于开展票据池业务的议案》
表决情况：同意 51,422,509 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8809%；反对 61,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1191%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 422,509 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.3297%；反对 61,300 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.6703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
10. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更
登记事项的议案》
表决情况：同意 51,422,509 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8809%；反对 61,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1191%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 422,509 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.3297%；反对 61,300 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.6703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本
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