301332 深市 德尔玛

  证券代码：301332          证券简称：德尔玛        公告编号：2023-034
              广东德尔玛科技股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于
2023年 10月 25日以现场方式召开。会议通知已于 2023年 10月 24日通过邮件和即时
通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

  经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，现选举监事卢婷女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。卢婷女士的简历详见公司于 2023年 10月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                            广东德尔玛科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2023年 10月 27日