证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-012
恩威医药股份有限公司
关于副总裁、董事会秘书辞职暨聘任公司副总裁、董事会秘书的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、副总裁、董事会秘书辞职情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、董事会秘书周爱群女士的书面辞职报告，周爱群女士因个人年龄及健康原因，向公司董事会提请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后周爱群女士将担任公司顾问。按照相关法律法规，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周爱群女士
的原定任期为 2021 年 1 月 29 日至第二届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，周爱群女士未直接持有公司股份，其在员工持股平台昌都市辉威企业管理合伙企业（有限合伙）持有 1.1177%的份额，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去公司职务后，周爱群女士其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。周爱群女士的辞职，不会影响公司相关工作的正常开展。
周爱群女士在担任公司副总裁、董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献，公司及董事会对周爱群女士在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、副总裁、董事会秘书聘任情况
经公司董事长提名及董事会提名与薪酬委员会审查，公司于 2023 年 4 月 21
日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于副总裁、董事会秘书辞职
暨聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任胡大伟先生（简历见附件）兼任公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
截至目前，胡大伟先生未持有公司股份，胡大伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。胡大伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事会秘书胡大伟联系方式如下：
联系电话：028-85887067
联系传真：028-85887067
电子邮箱：ir_ew@enwei.com.cn
联系地址：四川省成都市双流区双华路三段 458 号
特此公告。
附件：胡大伟先生简历
恩威医药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 22 日
附件：
胡大伟先生简历
胡大伟，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历，注册资产评估师、注册会计师。
2011年至 2014 年，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
高级审计员；
2014 年至 2015 年，担任成都中小企业融资担保有限责任公司项
目经理；
2015年至 2018 年，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
项目经理；
2018年至 2019 年，担任四川蓝光和骏实业有限公司预算副总监；
2019 年至今，担任恩威医药股份有限公司财务总监。
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