证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2024-010
恩威医药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于
2024 年 1 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 22 日以通讯方
式发出,本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。全体监事推举杜长宏主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
公司第三届监事会成员已于 2024 年 1 月 29 日正式就任,根据《公司法》《公
司章程》等有关规定,经审议,全体监事一致同意选举杜长宏先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-011)。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告
恩威医药股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 30 日