证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2022-007
恩威医药股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恩威医药股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 10 月 14 日召开第
二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1786 号）注册同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,754.00 万股（以下简称本次发
行）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 13 日对
本 次 发 行 的 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了
XYZH/2022CDAA30417 号《恩威医药股份有限公司首次公开发行募集资金
验资报告》。经审验，截至 2022 年 9 月 13 日止，公司募集资金总额为人
民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,741,650.79 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 442,950,349.21 元，其中增加实收资本（股本）人民币 17,540,000.00 元，资本公积为人民币 425,410,349.21 元。所有新增的出资均以货币资金出资。
公司本次发行完成后，注册资本由 5,259.8359 万元变更为 7,013.8359
万元，股份总数由 5,259.8359 万股变更 7,013.8359 万股。
公司已完成本次发行并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交易所创业板
上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股
票并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市的实际情况并进一
步完善公司治理结构，现拟将《恩威医药股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程（草案）》）名称变更为《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并对《公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第三条 …… 第三条 ……
公司于【】年【】月【】日经深 公司于 2022 年 5 月 12 日经深圳
圳证券交易所核准并于【】年【】月 证券交易所核准并于 2022 年 8 月 12
【】日经中国证券监督管理委员会 日经中国证券监督管理委员会（以下（以下简称“中国证监会”）注册，首 简称“中国证监会”）注册，首次向社次向社会公众发行人民币普通股【】 会公众发行人民币普通股 1,754 万股，
万股，于【】年【】月【】日在深圳 于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交易
证券交易所创业板上市。 所创业板上市。
第五条 公司住所：西藏自治区昌 第五条 公司住所：西藏自治区昌
都市经济开发区 A 坝区经开大厦 12 层 都市经开区 A 坝区创业大道恩威大
1201 号-1210 号，邮政编码：854000。 厦，邮政编码：854000。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【】万元。 7,013.8359 万元。
第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经
营范围：中药材、中药饮片、中成 营范围：许可项目：药品批发；第三药、化学原料药及制剂、抗生素原料 类医疗器械经营（依法须经批准的项药及制剂、生化药品（不含冷藏、冷 目，经相关部门批准后方可开展经营冻药品）的批发；医疗器械批发：Ⅲ 活动）一般项目：第二类医疗器械销类（6815 注射穿刺器械、6864 医用卫 售；第一类医疗器械销售；消毒剂销生材料及敷料、6865 医用缝合材料及 售（不含危险化学品）；卫生用品和粘合剂、6866 医用高分子材料及制 一次性使用医疗用品销售；地产中草品），Ⅱ类（6801 基础外科手术器 药(不含中药饮片）购销；中草药收械，6803 神经外科手术器械，6806 口 购；医学研究和试验发展；技术服腔科手术器械，6807 胸腔心血管外科 务、技术开发、技术咨询、技术交手术器械，6808 腹部外科手术器械， 流、技术转让、技术推广；非居住房6809 泌尿肛肠外科手术器械，6810 矫 地产租赁（以上经营范围以登记机关
形外科（骨科）手术器械，6812 妇产 核定为准）
科用手术器械，6815 注射穿刺器械，
6820 普通诊察器械，6824 医用激光仪
器设备，6827 中医器械，6840 临床检
验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除
外），6841 医用化验和基础设备器
具，6854 手术室、急救室、诊疗室设
备及器具，6864 医用卫生材料及敷
料，6865 医用缝合材料及粘合剂，
6866 医用高分子材料及制品），I 类医
疗器械；中药材收购销售；批发销售
消毒产品（消毒剂、卫生用品）。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
第十九条 公司股份总数为【】 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
股，全部为普通股。 7,013.8359 万股，全部为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章 股份。但是，有下列情形之一的除和本章程的规定，收购本公司的股 外：
份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他
（二）与持有本公司股份的其他 公司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份用于员工持股计划 或者股权激励；
或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出的 公司合并、分立决议持异议，要求公公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份；
司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行
（五）将股份用于转换上市公司 的可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股
（六）上市公司为维护公司价值 东权益所必需。
及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本
除上述情形外，公司不得收购本 公司股份。
公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式， 份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其 或者法律、行政法规和中国证监会认
他方式进行。 可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款 公司因本章程第二十四条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
三条第一款第（一）项、第（二）项 四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二 经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席 司股份的，经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议。 的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一 公司依照本章程第二十四条第一
款规定收购本公司股份后，属于第 款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 （一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第 10 日内注销；属于第（二）项、第
（四）项情形的，应当在 6 个月内转 （四）项情形的，应当在 6 个月内转
让或者注销；属于第（三）项、第 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当 公司已发行股份总额的 10%，并应当
在 3 年内转让或者注销。 在 3年内转让或者注销。
…… ……
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上的的股东，将其持有的本公司股票或者 股东，将其持有的本公司股票或者其其他具有股权性质的证券在买入后 6 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
又买入，由此所得收益归本公司所 买入，由此所得收益归本公司所有，有，本公司董事会将收回其所得收 本公司董事会将收回其所得收益。但益。但是，证券公司因购入包销售后 是，证券公司因购入包销售后剩余股剩余股票而持有 5%以上股份，以及有 票而持有 5%以上股份，以及有中国证国务院证券监督管理机构规定的其他 监会规定的其他情形的除外。
情形的除外。 ……
……
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规 （十二）审议批准第四十二条规
定的担保事项； 定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购 （十三）审议公司在一年内购
买、出售重大资产超过公司最近一期 买、出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项； 经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资
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