证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-004
熵基科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公
司增资和提供借款以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第二届
董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，该事项不构成关联交易，该议案尚需经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后实施。现将有关事项公告如下：
一、 变更募投项目概述
(一) 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号文）同意注册，公司公开发行人民币普
通股（A 股）股票 37,123,013 股，发行价格为 43.32 元/股，募集资金总额为人民
币 160,816.89 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,087.05 万元后，募集资金净额为人民币 145,729.84 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 12 日出具了
[2022]38658 号《验资报告》。
公司已对募集资金采取专户存储管理，设立了募集资金专项账户并与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行、东莞银行股份有限公司塘厦支行、中国工商银行股份有限公司东莞樟木头支行、兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行、保荐机构瑞银证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司二级全资子公司 ZKTECOInvestment Inc.、公司
全资子公司熵基科技（广东）有限公司、招商银行股份有限公司、东莞银行股份
有限公司樟木头支行及保荐机构瑞银证券有限责任公司签订了《募集资金专户存
储之四方监管协议》。
(二) 募集资金的使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第二届董
事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及 2022 年第一次临时股东大会
审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的议案》，截
至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：
单位：万元
计划投入募集
序 项目投资总额 资金金额/前次 已投入募集资
号 项目名称 建设主体 （万元） 变更剩余资金 金（万元）
金额/超募资金
剩余金额
1 塘厦生产基地建设项目 熵基科技股份有 24,841.18 24,841.18 -
限公司
2 混合生物识别物联网智能 熵基科技（广东） 43,689.94 43,689.94 23,421.27
化产业基地项目 有限公司
3 美国制造工厂建设项目 ZKTECO 14,044.51 14,044.51 97.54
Investment Inc.
4 研发中心建设项目 熵基科技股份有 18,240.58 18,240.58 9,021.06
限公司
5 全球营销服务网络建设项 熵基科技股份有 26,802.01 26,802.01 5,258.43
目 限公司
6 美国制造工厂建设项目前 - - 3,347.70 -
次变更后剩余资金
7 超募资金 - - 14,763.92 -
合计 —— 127,618.22 145,729.84 37,798.30
(三) 本次拟变更募集资金投资项目情况
为进一步促进公司业务发展，加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使
用效率，拟将原募投项目“塘厦生产基地建设项目”（以下简称“原募投项目”）
变更为“熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目”（以下简称“新募
投项目”），原募投项目不再建设。
原募投项目由公司作为主体进行建设，新募投项目由公司全资子公司熵基科
技（广东）有限公司（以下简称“广东熵基”） 为实施主体建设。
新募投项目投资总额为人民币 43,186.89 万元，新募投项目拟使用原募投项
目尚未使用的募集资金和超募资金及该两部分资金对应的资金收益，其中使用原
募投项目募集资金 24,841.18 万元，使用超募资金 14,763.92 万元，该两部分对应
的资金实际收益以股东大会审议通过后相关资金转账至新募投项目资金专户时
对应的资金收益净额为准；不足部分由广东熵基以自有资金投入建设。
公司本次调整后的募投项目、募集资金使用计划情况如下：
单位：万元
调整前项目拟 调整后拟使用募
使用募集资金 集资金金额/前
序 项目名称 建设主体 金额/前次变更 次变更剩余资金
号 剩余资金金额/ 金额/超募资金
超募资金剩余 剩余金额
金额
1 塘厦生产基地建设项目 熵基科技股份有限公司 24,841.18 -
2 混合生物识别物联网智能 熵基科技（广东）有限公司 43,689.94 43,689.94
化产业基地项目
3 熵基科技多模态生物识别 熵基科技（广东）有限公司 - 39,605.10
数字化产业基地建设项目
4 美国制造工厂建设项目 ZKTECO Investment Inc. 14,044.51 14,044.51
5 研发中心建设项目 熵基科技股份有限公司 18,240.58 18,240.58
6 全球营销服务网络建设项 熵基科技股份有限公司 26,802.01 26,802.01
目
7 美国制造工厂建设项目前 - 3,347.70 3,347.70
次变更后剩余资金
8 超募资金 - 14,763.92 -
合计 —— 145,729.84 145,729.84
注：熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目实际投资金额包含拟使用募集资
金金额（39,605.10 万元）以及对应的募集资金投资收益，具体募集资金投资收益以股东大
会审议通过后相关资金转账至该项目募集资金专户时对应的资金收益净额为准。
本次变更募集资金金额占公司 2022 年 8 月首次公开发行股票募集资金净额
的 17.05%。
二、 变更募投项目的情况说明
（一） 原募投项目计划和实际投资情况
（1） 计划投资情况
原募投项目“塘厦生产基地建设项目”实施主体为公司，项目内容为在广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号建设相应的厂房和配套设施，进一步加强公司门禁、生物识别传感器和证卡产品的产能。项目总投资 24,841.18 万元，其中
建设投资 20,773.01 万元，预备费 1,038.65 万元，铺底流动资金 3,029.52 万元，
主要用于厂房建设、设备及软件购置。
（2） 实际投资情况
该项目尚在设计阶段，未使用募集资金，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金
账户余额为 25,167.05 万元（含投资收益）。
（二） 变更原募投项目的原因
原募投项目（塘厦生产基地建设项目）于 2020 年制定，系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合布局。随着公司发展及市场变化，原塘厦生产基地建设项目的规划已不能满足公司现阶段生产经营需要，不能体现新技术及新业态的发展趋势。
具体原因如下：
1、 目前公司生产场地分散，按照公司现阶段整体规划，广东熵基将主要承担公司制造功能，将生产性质的募投项目转由广东熵基实施，便于公司集中进行生产管理，有利于节约管理成本，提升生产效率。
2、 由于广东熵基主要承担公司制造功能后，其现有设备和场地规模有限，生产规模较小，注塑、CNC、喷粉、铣磨、倒角和喷油等工序产能不足，需要依赖公司其
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