301330 深市 熵基科技

熵基科技:董事会有关本次发行并上市的决议
经中控智慧科技股份有限公司董事会召集，并于本次会议召开前以专人送
达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，中控智慧科技股份有限公
司第二届董事会第一次会议于2020年4月15日在中控智慧大厦二楼报告厅以
现场召开的方式举行。应当出席本次会议的董事6人，亲自出席本次会议的董
事6人（无代为出席会议并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了本
次会议，会议由黄事长车全宏先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《中控智悲科技股份有
限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》：
表决情况：表决票6票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的
100%，其中：6票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0
票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：表决票6票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的
100%，其中：6票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0
票弃权。表决结果：通过。
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