证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-014
信音电子(中国)股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日
召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。具体修订 如下：
原条款 修订后条款
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代 第八十条 股东（包括股东代理人）以
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小股东利益的重大事项 股东大会审议影响中小股东利益的重大
时，对中小股东表决应当单独计票。单独计票结果 事项时，对中小股东表决应当单独计票。单
应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
数。 股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》 股东买入公司有表决权的股份违反《证
第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十
表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股
总数。 东大会有表决权的股份总数。
前款所称影响中小股东利益的重大事项是指 前款所称影响中小股东利益的重大事项
下列应当由独立董事发表独立意见的事项： 是指：
（一）提名、任免董事； （一）提名、任免董事；
（二）聘任、解聘高级管理人员； （二）聘任、解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬； （三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策 （四）公司现金分红政策的制定、调整、
程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是 决策程序、执行情况及信息披露，以及利润
否损害中小股东合法权益； 分配政策是否损害中小股东合法权益；
...... ......
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 第一百零一条 董事可以在任期届满以
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 辞职报告。
低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履 定最低人数时，公司应当在六十日内完成补
行董事职务。 选，在补选出的董事就任前，原董事仍应当
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规
达董事会时生效。 定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。
第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：
...... ......
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程 （十六）法律、行政法规、部门规章或
授予的其他职权。 本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股 超过股东大会授权范围的事项，应当提
东大会审议。 交股东大会审议。
董事会应当设立审计委员会，并可以根据需 董事会应当设立审计委员会，并可以根
要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门
门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 委员会。专门委员会对董事会负责，依照公权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门 司章程和董事会授权履行职责，专门委员会委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数 会成员全部由董事组成，其中审计委员会成并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业 员应当为不在公司担任高级管理人员的董人士，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委 事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核员会报告工作。董事会负责制定专门委员会工作 委员会中独立董事应当过半数并担任召集
规程，规范专门委员会的运作。 人，审计委员会的召集人应当为会计专业人
士。
1、董事会审计委员会
公司董事会审计委员会由董事会任命三
名或者以上董事会成员组成。审计委员会成
员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公
司内外部审计工作，促进公司建立有效的内
部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。
审计委员会成员应当具备履行审计委员会工
作职责的专业知 识和经验。公司董事会审计
委员会负责审核公司财务信息及其披露、监
督及评估内外部审计工作和内部控制，下列
事项应当经审计委员会全体成员过半数同意
后，方可提交董事会审议：
（1）披露财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告；
（2）聘用或者解聘承办公司审计业务的
会计师事务所；
（3）聘任或者解聘公司财务负责人；
（4）因会计准则变更以外的原因作出会
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更
正；
（5）法律法规、中国证监会规定以及公司章程规定的其他事项。
2、董事会提名委员会
公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（1）提名或者任免董事；
（2）聘任或者解聘高级管理人员；
（3）法律法规、中国证监会规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
3、董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（1）董事、高级管理人员的薪酬；
（2）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（4）法律法规、中国证监会规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的
具体理由，并进行披露。
4、董事会战略委员会
公司董事会战略委员会主要负责对公司
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