证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-022
广州新莱福新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开了2023年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事、董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会监事、监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。经全体董事、监事一致同意，第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议已豁免通知期限。
公司现将有关情况公告如下：
一、第二届董事会及专门委员会组成情况
1、第二届董事会组成情况
董事长：汪小明先生
非独立董事：汪小明先生、王学钊先生、林珊女士、刘磊先生
独立董事：曾德长先生、杜丽燕女士、李辉志先生
2、第二届董事会专门委员会组成情况
战略委员会委员：汪小明先生（主任委员）、王学钊先生、曾德长先生；
提名委员会委员：曾德长先生（主任委员）、杜丽燕女士、汪小明先生；
审计委员会委员：杜丽燕女士（主任委员）、李辉志先生、刘磊先生；
薪酬与考核委员会委员：李辉志先生（主任委员）、曾德长先生、林珊女士。
董事长及各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人杜丽燕女士为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。
上述董事简历详见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。
二、第二届监事会组成情况
第二届监事会主席：许涛峰先生
非职工代表监事：蔡兆怀先生、许涛峰先生
职工代表监事：陈建标先生
监事会主席任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
许涛峰先生的简历详见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、高级管理人员
总经理：王学钊先生
副总经理：林珊女士、吴国明先生、汪晓阳先生
董事会秘书：许永刚先生
财务负责人：徐江平先生
2、证券事务代表：刘春蕾女士
高级管理人员及证券事务代表任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2023-021）。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
通讯地址：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路 4 号
办公电话：020-62283186
电子邮箱：info@kingmagnet.com
五、届满离任情况
换届选举后，第一届董事会独立董事马立云先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马立云先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
换届选举后，第一届监事会监事郭春生先生不再担任公司监事，离任后郭春生先生
会在公司继续担任研发中心主任一职。郭春生先生间接持有公司263,022股，占公司总股本0.25%，其离任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及招股说明书中所作出的承诺。
换届选举后，第一届监事会监事许贝女士不再担任公司监事，离任后许贝女士会在公司继续担任研发中心副主任一职。许贝女士间接持有公司54,796股，占公司总股本0.05%，其离任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及招股说明书中所作出的承诺。
换届选举后，宋军先生将不再担任公司的高级管理人员，离任后宋军先生会在公司下属全资子公司深圳市磁加科技有限公司继续担任总经理一职。截至本公告披露日，宋军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
马立云先生、郭春生先生、许贝女士和宋军先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对马立云先生、郭春生先生、许贝女士和宋军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
广州新莱福新材料股份有限公司
董事会
2023年9月13日
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