301322 深市 绿通科技

证券代码：301322          证券简称：绿通科技        公告编号：2024-025
      广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

 关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的基本情况

  经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 263,086,522.57 元，母公司实现净利润263,084,255.22
元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 558,455,489.36
元，母公司报表累计未分配利润为 558,453,222.01 元。按照合并报表和母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的
利润为 558,453,222.01 元；公司合并报表归属于上市公司所有者权益的资本公积余额为 2,188,366,886.20 元，母公司资本公积余额为 2,188,366,886.20 元。

  根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本着与所有股东共享公司经营成果的原则，结合目前自身的股本现状、盈利状况、经营性现金流情况、未来发展规划等因素，提出 2023 年年度利润分配暨资本公积转增股本预案，具体如下：

  拟以公司现有总股本 104,900,698 股剔除回购专用证券账户中已回购股份
227,700 股后的股本 104,672,998 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10.00
元（含税），合计派发现金股利 104,672,998 元（含税）；同时以资本公积向全
体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 41,869,199 股；本年度不送股。

  若本次利润分配暨资本公积转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的股份数发生变
动的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将按照“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。

  本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    二、2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的合法性、合规性及合理
性

  本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利状况、经营性现金流情况、未来发展规划等因素后提出，有利于与全体股东共享公司经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响；以资本公积转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积中股本溢价余额的情形。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

    三、履行的相关程序

    （一）董事会审议情况

  2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于2023年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，董事会认为：2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案在综合考虑公司股本现状、盈利状况、经营性现金流情况、未来发展规划等因素后提出，有利于与全体股东共享公司经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响；以资本公积转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

  2024年4月25日，公司召开第三届监事会第十六次会议审议通过《关于2023年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配及暨资本公积转增股本预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利状况、经营性现金流情况、未来发
展规划等因素，有利于优化公司股本结构，提高公司股票流动性，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案。

    四、其他说明

  1．本次利润分配暨资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人及时备案。

  2．本次利润分配暨资本公积转增股本预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1．公司第三届董事会第十七次会议决议；

  2．公司第三届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日