证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-046
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
关于出售子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“翰博高新”）
于 2014 年设立拓维科技（滁州）有限公司（原公司名称“福映光电子（北京）
有限公司”，以下简称“拓维科技”），现全资子公司博讯光电科技（合肥）有
限公司持有拓维科技 100%股权，拓维科技主要从事产品推广、销售等业务。根
据拓维科技业务实际开展的情况，为降本增效，精简组织架构，公司拟出售拓维
科技 100%股权，交易完成后，公司不再持有拓维科技股权。
2、公司于 2017 年设立成都拓维高科光电科技有限公司（以下简称“成都拓
维”），现公司持有成都拓维 89.42%的股权。成都拓维主要从事有机发光半导体
（OLED）制造设备及零部件材料的膜剥离，精密再生及热喷涂、Open Mask 和
FMM（精细金属掩膜版）的制造等业务。因成都拓维未来仍需持续的大量研发
和资本投入并产生相应成本费用，综合考虑公司财务状况，公司拟以评估报告的
评估值 29,800.00 万元为基数，以人民币 11,502.00 万元出售持有的成都拓维
38.60%的股权（本次增资前股权比例），并引入拓维科技对成都拓维进行增资人
民币 8,000.00 万元，交易及增资完成后，公司持有成都拓维 40.07%股权，拓维
科技持有成都拓维 51.59%股权。
3、本次交易中，王照忠先生以自有资金收购拓维科技 100%股权；拓维科技
股权变更完成后，多种方式并举进行融资，再行收购成都拓维股权。目前，拓维
科技已提前与投资意向方就融资方案进行了沟通。具体收购成都拓维方式为：拓
维科技以人民币 11,502.00 万元收购公司持有成都拓维 38.60%的股权（本次增资
前股权比例），并对成都拓维实施增资人民币 8,000.00 万元。股权收购及增资款
的支付时间安排为：2023 年 6 月 30 日前，支付股权收购款人民币 9,751 万元。
协议生效之日起1 个月内支付股权收购款人民币 1,751万元；增资款人民币8,000万元于协议生效之日起 3 个月内支付。
4、王照忠先生为公司实际控制人，拓维科技交易完成后为王照忠先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
5、公司于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监
事会第二十四次会议，审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。拓维科技交易价格以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的容诚审字
（2023）200F0719 号审计报告 2022 年 12 月 31 日净资产为基础，经双方协商，
确定为 313.06 万元；成都拓维交易价格以中京民信（北京）资产评估有限公司
出具的京信评报字（2023）第 219 号评估报告截止 2022 年 12 月 31 日的评估值
为基础，经双方协商，拓维科技以人民币 11,502.00 万元收购公司持有的成都拓维 38.60%的股权（本次增资前股权比例），同时，拓维科技向成都拓维增资人民币 8,000.00 万元。
6、本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，本次交易涉及的关联董事王照忠先生回避表决。本次交易尚需取得成都拓维小股东放弃优先购买权和认购权的书面文件。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
7、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联交易对方的基本情况
（一）王照忠，男，担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。
（二）拓维科技，详见下文三/（一）。
通过公开信息查询，截至本公告日，王照忠不存在被列为失信被执行人的情形。拓维科技资金来源为股权融资款及并购贷款等合法资金，具备相应的履约能
力。
三、交易标的基本情况
（一）拓维科技基本情况
公司名称：拓维科技（滁州）有限公司
统一社会信用代码：91110302318104758M
成立时间：2014 年 10 月 27 日
住所：滁州市南谯区乌衣镇元山路 57 号（博晶科技（滁州）有限公司厂房
内）
法定代表人：王照忠
注册资本：500.00 万元
经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；显示器件制造，显示器件销售;计算机软硬件及外围设备制造；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
交易完成前后标的公司股权结构：
交易完成前 交易完成后
股东名称
注册资本（万元） 持股比例 注册资本（万元） 持股比例
博讯光电科技（合 500.00 100% 0.00 0.00%
肥）有限公司
王照忠 0.00 0.00% 500.00 100%
合计 500.00 100% 500.00 100%
拓维科技最近一年一期主要财务情况：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,129.28 696.73
负债总额 2,816.21 386.36
净资产 313.06 310.37
项目 2022 年度 2023 年 1 月-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 94.58 1.28
营业利润 -64.57 -2.70
净利润 -48.43 -2.70
（二）成都拓维基本情况
公司名称：成都拓维高科光电科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6CM3701Q
成立时间：2017 年 3 月 22 日
住所：成都高新区康强一路 1188 号
法定代表人：郑庆靓
注册资本：20,910.2638 万元
经营范围：光电技术研究、技术咨询；金属表面处理及热处理加工；半导体器件专用设备、光伏设备及元器件、显示器件、工业自动控制系统装置、其他电子专业设备制造及维修；其他清洁服务；物业管理；房地产经纪服务；电子专业设备租赁；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
交易完成及增资前后标的公司股权结构：
交易完成前 交易完成后
股东名称
注册资本（万元） 持股比例 注册资本（万元） 持股比例
翰博高新材料（合肥）股 18,697.7162 89.42% 10,626.9157 40.07%
份有限公司
温芳 923.9178 4.42% 923.9178 3.48%
边静 429.5432 2.05% 429.5432 1.62%
李游 357.9527 1.71% 357.9527 1.35%
合肥合力投资管理 357.9527 1.71% 357.9527 1.35%
有限公司
王东 143.1811 0.68% 143.1811 0.54%
拓维科技（滁州）有限公 0 0.00% 13,684.29 51.59%
司 （含8000万元增资）
合计 20,910.2638 100.00% 26,523.7573 100.00%
注：如存在数据尾差由四舍五入导致。
成都拓维最近一年一期主要财务情况：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 53,615.62 41,089.98
负债总额 35,882.88 17,828.16
净资产 17,732.75 23,261.82
项目 2022 年度 2023 年 1 月-3 月
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