证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2022-018
深圳市维海德技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。为保障监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2022 年 9 月 15 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。公司监事会同意提名楚文先生、欧阳典勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
公司第三届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第三届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。非职工代表监事候选人经 2022 年第五次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。公司第二届监事会各位监事在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司及监事会的规范运作与健康发展发挥了积极作用，公司对
第二届监事会全体监事在任职期间为公司做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
深圳市维海德技术股份有限公司监事会
2022 年 9 月 15 日
附件：
第三届监事会非职工监事候选人简历
1、楚文先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 7 月至 2009 年 12 月，任西安丝路软件有限公司软件工程师；2009 年 12 月至
2010 年 8 月，任深圳市艾立克电子有限公司 FPGA 工程师；2010 年 8 月至 2016
年 7 月，任维海德有限系统部部长；2016 年 7 月至今，任维海德监事会主席、
北京营销中心大客户经理。2021 年 4 月 6 日至今，任维海德物联网监事。2021
年 7 月 14 日至今，任北京维海德监事。
截至本公告披露日，楚文先生未直接持有公司股份，通过深圳市维海投资有限公司间接持有公司 0.57%的股份，除以上关系外，楚文先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
2、欧阳典勇先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1993 年 7 月至 1997 年 7 月任湘潭电机股份有限公司技术员；1997 年 9
月至 2000 年 6 月，就读于湖南大学电路与系统专业；2000 年 6 月至 2016 年 2
月任中兴通讯及其子公司硬件工程师、开发经理、硬件专家；2016 年 3 月至 7月，任维海德有限硬件总工程师；2016 年 7 月至今，任维海德硬件总工程师；2019 年 9 月至今，任维海德监事。
截至本公告披露日，欧阳典勇先生直接持有公司 1.30%的股份，通过深圳市维海投资有限公司间接持有公司 0.78%的股份，合并持有公司 2.08%股份。除以上关系外，欧阳典勇先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执
行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
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