301317 深市 鑫磊股份

证券代码：301317        证券简称：鑫磊股份        公告编号：2023-067

            鑫磊压缩机股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通
知于 2023 年 10 月 11 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2023 年 10 月 16 日
在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由半数以上监事共同推举监事陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经全体监事一致同意，监事会同意选举陈巧雯女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

    鑫磊压缩机股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                        鑫磊压缩机股份有限公司监事会
                                                2023 年 10 月 16 日