证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-024
珠海科瑞思科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次
会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司
会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下议案：
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经审议，公司董事会同意聘任刘小民女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任财务总监的公告》及相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要编制和审
核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上，供投资
者查阅。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
经审议，董事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相
关法律、法规以及规范性文件的规定，报告期内公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项符合法律法规及规范性文件的相关规定，董事会同意公司使用募集资金5,263.35 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》及相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
经审议，董事会认为：本次修订的《信息披露管理制度》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》
为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《审计委员会议事规则》进行修订。
经审议，董事会认为：本次修订的《审计委员会议事规则》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（七）审议通过《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》
为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《战略委员会议事规则》进行修订。
经审议，董事会认为：本次修订的《战略委员会议事规则》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（八）审议通过《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》
为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《提名委员会议事规则》进行修订。
经审议，董事会认为：本次修订的《提名委员会议事规则》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（九）审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。
经审议，董事会认为：本次修订的《薪酬与考核委员会议事规则》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《总经理工作细则》进行修订。
经审议，董事会认为：本次修订的《总经理工作细则》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十一）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。
经审议，董事会认为：本次修订的《董事会秘书工作制度》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十二）审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《内幕信息及知情人管理制度》进行修订。
经审议，董事会认为：本次修订的《内幕信息及知情人管理制度》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十三）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《内部审计制度》进行修订。
经审议，董事会认为：本次修订的《内部审计制度》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十四）审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟修订《重大信息内部报告制度》。
经审议，董事会认为：本次修订的《重大信息内部报告制度》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十五）审议通过《关于制定公司<印章使用管理制度>的议案》
为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟制定《印章使用管理制度》。
经审议，董事会认为：本次制定的《印章使用管理制度》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十六）审议通过《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》
为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟制定《子公司管理制度》。
经审议，董事会认为：本次制定的《子公司管理制度》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十七）审议通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
经审议，董事会认为：本次制定的《董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；
3、保荐机构出具的核查意见；
4、会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
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