证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-010
珠海科瑞思科技股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、利润分配预案：以截止2023 年3 月 28日的总股本42,500,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 14 元（含税），合计派发现金红利 5,950 万元，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增至 55,250,000
股。本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2. 如在分配预案披露至实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟以维
持分配比例、转增比例不变的原则，相应调整分配总额、资本公积金转增股本总额。
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召
开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司 2022 年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为 103,100,031.96 元，母公司实现净利润100,889,445.50 元。根据公司章程的有关规定，以母公司 2022 年度净利润为基数提取法定盈余公积金 10,088,944.55 元，余下未分配利润为 90,800,500.95
元，加上年初未分配利润 63,344,294.11 元，再扣减 2022 年已实施的 2021 年年
度利润分配 0 元，2022 年末母公司未分配利润总额为 154,144,795.06 元。截至
2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润总额为 312,171,451.80 元。根据公司
应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配
总额和比例，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 154,144,795.06 元。
在充分考虑公司现金流状况、资金需求，保证公司正常经营和可持续发展需
求的情况下，并更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司当前需要集中资金用于扩大生产的实际情况，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的股利分配政策，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司
2022 年度利润分配预案拟定如下：以 2022 年 3 月 28 日的总股本 42,500,000 股
为基数，合计派发现金红利 5,950 万元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增3 股。本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
如在上述截止日后至实施权益分派前公司总股本发生变动的，拟以维持分配比例、转增比例不变的原则，相应调整分配总额、资本公积金转增股本总额。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性及合理性
本次预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中关于现金分红比例的要求，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，2022 年度利润分配预案具有合法性、合规性及合理性，与上市公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配。
公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、继续开拓主营业务和重大投资计划。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。
本次利润分配分红预案不会造成公司流动资金短缺，也不会影响公司的正常经营资金需求。
本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
1、董事会、监事会审议情况
公司于2023 年 4月 23日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。董事会、监事会同意本次利润分配预案。
2、独立董事独立意见
独立董事认为：公司本次利润分配预案的制定综合考虑了公司目前经营情况、所处发展阶段、未来重大资金支出情况、未来经营计划及中长期发展战略，保障了公司正常经营和长远发展，同时兼顾了股东回报的合理需求。公司本次利润分配预案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
我们同意公司关于公司 2022 年度利润分配预案的议案，同意将此议案提交
股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时报备，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议，尚存在不确定
性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第一届董事会第十三次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
珠海科瑞思科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 23 日
查看PDF原文
