证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-011
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十一次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 4 月 10 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人，其中一名监事通过通讯方式参加会议。
会议由公司监事会主席杜建权先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成决议如下。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
公司监事会审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》，全体监事会成员认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2022 年度的履职状况与工作成果。
《 2022 年度 监事 会 工作 报告 》详 见公 司同 日刊 登于 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
司 2022 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年年度报告》及其摘要（公告编号：2023-012、2023-013）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
公司 2022 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度公司共实现营业收入 609,404,151.81 元，同比下降 14.66%；利润总额
16,518,532.45 元 ， 同 比 下 降 79.54% ； 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润
18,165,083.13 元，同比下降 74.23%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额
1,454,893,077.9 元，其中流动资产 1,100,358,478.48 元，非流动资产354,534,599.42 元；负债总额 416,488,391.40 元；归属于母公司股东权益1,045,616,780.98 元。
监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2022年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》中“第十节 财务报告”。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润 18,165,083.13 元。截至
2022 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 181,981,947.04 元，
资本公积金余额为 714,152,361.46 元。根据《公司章程》及实际经营情况，拟
定 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 102,333,400 股为基数，每 10 股
派发现金 1.5 元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2022 年 12 月 31 日为基准日，对公
司及其下属子公司进行资产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，本年共计提减值准备 6,563.08 万元；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款项进行核销，核销金额共计 58.25 万元。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》
公司编制了《2022 年年度内部控制自我评价报告》，监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：本公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2022年 12月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司监事会对募集资金使用情况进行专项核查，一致认为 ：2022 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于补选监事的议案》
为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，公司监事会提名苏宸先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第三届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 21 日
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