证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-045
重庆美利信科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年10月20日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
2023年11月8日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第二届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：
1、非独立董事：余亚军（董事长）、余克飞、余人麟、马名海、万敏、张力
2、独立董事：商华军（会计专业人士）、冉光和、宋宗宇
公司第二届董事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举余亚军为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且3名独立董事的任职资格在公司2023年第二次临时股东大会召开前经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
1、董事会审计委员会：商华军（主任委员）、余人麟、冉光和
2、董事会战略委员会：余亚军（主任委员）、余克飞、宋宗宇
3、董事会提名委员会：冉光和（主任委员）、余亚军、余人麟
4、董事会薪酬与考核委员会：宋宗宇（主任委员）、余亚军、商华军
上述董事及独立董事简历详见附件。
二、公司第二届监事会组成情况
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
1、非职工代表监事：方小斌（监事会主席）、汪学
2、职工代表监事：冯成龙
公司第二届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会第一次会议选举方小斌为第二届监事会主席。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。
上述监事简历详见附件。
三、高级管理人员聘任情况
聘任余亚军为公司总经理，马名海、张汝泽、蒋汉金、王双松、万敏、周承广、张博、周小强为公司副总经理，王双松为公司董事会秘书，曾林波为财务总监。
公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
王双松为公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
上述高级管理人员简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
董事会同意聘任郭海芳为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
郭海芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备证券事务代表职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
证券事务代表简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
办公地址：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信科技股份有限公司董事会办公室
电子信箱：cqmlx@djmillison.com
联系电话：023-66283857
传真号码：023-66283857
五、公司部分董事、高级管理人员离任情况
本次换届完成后，杨华、孙德寿不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他任何职务。刘志猛、程源伟不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他任何职务。贾小东不再担任公司非职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘志猛、程源伟未持有公司股份，杨华直接持有公司股份586,200股，贾小东直接持有公司股份240,000股，孙德寿间接持有公司股份67,859股。
以上离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后将继续
遵守其作出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的要求。
杨华、孙德寿、刘志猛、程源伟、贾小东在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的持续发展和规范运作发挥了积极作用，公司表示衷心的感谢。
六、备查文件
1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 第二届监事会第一次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 8 日
一、董事会成员简历
余克飞先生，出生于 1962 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1983 年 8 月至 1987 年 10 月任国营华光仪器厂工程师，1987 年 11 月至 1997
年 6 月任中国北方光学电子总公司经营部经理，1997 年 8 月至今任北京美利信
投资有限责任公司董事长，1999年4月至今任香港美利信国际有限公司董事长，
2001 年 5 月至 2020 年 11 月任重庆大江美利信有限责任公司董事长，2020 年 11
月至 2023 年 11 月任重庆美利信科技股份有限公司董事长，2001 年 5 月至今任
重庆美利信科技股份有限公司董事，2004 年 10 月至 2019 年 8 月任珠海美利信
新材料技术有限公司董事长，2019 年 8 月至今任珠海美利信新材料股份有限公
司董事长，2003 年 12 月至 2020 年 4 月任湖北同发机电有限公司董事长，2005
年 12 月至今任北京爱尔达电子设备有限公司董事长，2008 年 11 月至今任美利
信控股有限公司董事长，2011 年 7 月至 2020 年 7 月任襄阳美利信科技有限责任
公司董事长。
截至本公告日，余克飞先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过控股股东美利信控股有限公司间接持有公司股份 57,451,408 股，占公司总股本的27.28%，且为控股股东美利信控股有限公司的法定代表人。余克飞先生为持股5%以上的股东、实际控制人刘赛春的配偶，与公司实际控制人、董事长兼总经理余亚军、董事余人麟为兄弟关系。除上述关系外，余克飞先生与其他持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
余人麟先生，出生于 1968 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。1993 年 7 月至 1995 年 7 月任北人集团第四印刷机械厂助理工程师，
1997 年 8 月至 2017 年 12 月任北京美利信投资有限责任公司执行董事、经理，
2016 年 1 月至 2019 年 7 月任湖北同发机电有限公司经理，2003 年 4 月至今任
湖北同发机电有限公司董事，2006 年 1 月至今任北京爱尔达电子设备有限公司
董事、经理，2008 年 11 月至今任美利信控股有限公司董事、副经理，2011 年 2
月至 2020 年 11 月任重庆大江美利信有限责任公司董事，2020 年 11 月至今任重
庆美利信科技股份有限公司董事。
截至本公告日，余人麟先生未直接持有公司股份，通过控股股东美利信控股有限公司间接持有公司股份 12,311,016 股，占公司总股本的 5.85%。余人麟先生与公司实际控制人、董事余克飞、董事长兼总经理余亚军为兄弟关系。除上述关系外，余人麟先生与其他持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
余亚军先生，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。
1988 年 7 月至 1991 年 7 月任湖北省英山县金铺中学教师，1991 年 8 月至 1993
年 12 月任湖北省英山县人民政府驻北京联络处干部，1994 年 1 月至 1997 年 7
月任北京地拓科贸公司副总经理，1997 年 8 月至 2001 年 12 月任北京美利信投
资有限责任公司副总经理，2001 年 5 月至 2005 年 9 月任重庆大江美利信有限责
任公司董事、副总经理，2005 年 10 月至 2020 年 11 月任重庆大江美利信有限责
任公司董事、总经理，2020 年 11 月至 2023 年 11 月任重庆美利信科技股份有限
公司董事、总经理，2023 年 11 月任重庆美利信科技股份有限公司董事长。
截至本公告日，余亚军先生未直接持有公司股份，通过控股股东美利信控股有限公司间接持有公司股份 12,311,016 股，占公司总股本的 5.85%，通过“中信建投股管家美利信创业板 1 号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份。余亚军先生与公司实际控制人、董事余克飞、董事余人麟为兄弟关系。除上述关系外，余亚军先生与其他持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管
查看PDF原文
