301305 深市 朗坤环境

 证券代码：301305        证券简称：朗坤环境      公告编号：2023-057

          深圳市朗坤环境集团股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12

日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，该议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如
下：

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的文件
要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订如下：

  修订条款              修订前                      修订后

 第一百零五条      董事会由 7 名董事组成，设董事长    董事会由 7 名董事组成，设董事
              1 人。独立董事不少于董事会人数的 长 1 人，可以设副董事长，董事长、
              1/3。                            副董事长由全体董事过半数选举产
                  ………                      生，独立董事不少于董事会人数的
                  超过股东大会授权范围的事项， 1/3。

              应当提交股东大会审议。                ………

                                                    董事会负责制定董事会专门委
                                                员会的工作规程，规范专门委员会
                                                的运作。董事会专门委员会应当按
                                                照其工作规程召开会议，会议内容
                                                应当记录并交由董事会留档，保存
                                                至少十年。

                                                      超过股东大会授权范围的事
                                                项，应当提交股东大会审议。


 第一百一十条      董事会设董事长 1 名，可以设副董      独立董事对重大事项出具的独
              事长。董事长、副董事长由董事会以全 立意见至少应当包括下列内容：

              体董事的过半数选举产生。              （一）重大事项的基本情况；
                                                      （二）重大事项的合法合规性；
                                                      （三）对公司和中小股东权益
                                                的影响、可能存在的风险以及公司
                                                采取的措施是否有效；

                                                      （四）发表的结论性意见。

                                                对重大事项提出保留意见、反对意
                                                见或无法发表意见的，相关独立董
                                                事应当明确说明理由。独立董事应
                                                当对出具的独立意见签字确认，并
                                                将上述意见及时报告董事会，与公
                                                司相关公告同时披露。

    除上述条款外，《公司章程》的其他主要条款内容不存在变化。公司董事
会提请股东大会授权法定代表人或其授权人，办理工商变更登记、章程备案等
相关事宜，具体内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

                                深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

                                                    2023 年 12 月 12 日