301303 深市 真兰仪表

  证券代码：301303      证券简称：真兰仪表      公告编号：2023-074
        上海真兰仪表科技股份有限公司

      第六届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
 临时会议（以下简称“会议”）于 2023 年 11 月 10 日公司 2023 年第二次临时股
 东大会选举产生第六届董事会成员后，根据《公司章程》规定，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和视频会议方式召开。全体董
 事一致推选李诗华先生主持会议。会议应到董事 9 人，实际参加董事 9 人。公
 司监事、高级管理人员等列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议：

    一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。表决情况：9 票同

意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    根据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，董事会同意选举李诗华先生为 第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满为止。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券 报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

    在全面考察各位董事专业背景和工作经历的基础上，经全体董事审议，同意 选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会各专门委员会任期三年，与第
六届董事会任期一致。各专门委员会组成人员如下：

  经与会董事审议，公司董事会对各委员会组成进行了逐个表决，表决情况如下：

  战略委员会：李诗华、任海军、徐荣华、杨燕明、崔凯，其中李诗华为主任委员（召集人）。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  审计委员会：汤贵宝、郑磊、张蓉，其中汤贵宝为主任委员（召集人）。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  提名委员会：崔凯、任海军、郑磊，其中崔凯为主任委员（召集人）。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  薪酬与考核委员会：郑磊、李诗华、汤贵宝，其中郑磊为主任委员（召集
人）。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会决定聘任李诗华先生为公司总裁；

  经总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任任海军先生为公司执行总裁；聘任徐荣华先生为公司副总裁；聘任王文军为公司副总裁兼董事会秘书；聘任戴华先生为公司副总裁；

  经总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查及董事会审计委员会审核通过，聘任黄君巍先生为公司财务负责人。

  上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
  经与会董事审议，公司董事会对上述 6 名高级管理人员进行了逐个表决，表决情况如下：

  （1）聘任李诗华先生为公司总裁。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃
 权。

    （2）聘任任海军先生为公司执行总裁。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0
 票弃权。

    （3）聘任徐荣华先生为公司副总裁。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票
 弃权。

    （4）聘任王文军先生为公司副总裁兼董事会秘书。表决结果：9 票赞成，0
 票反对，0 票弃权。

    （5）聘任戴华先生为公司副总裁。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃
 权。

    （6）聘任黄君巍先生为公司财务负责人。表决结果：9 票赞成，0 票反对，
 0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券 报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，表决通过。

    经全体董事审议，同意聘任陈意先生为公司证券事务代表，协助公司董事会 秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为 止。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券 报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    五、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，表决通过。

    经董事会审计委员会提名，同意聘任计勇先生为公司审计部部门负责人。 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告

                                      上海真兰仪表科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2023 年 11 月 10 日