证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-026
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召
开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、 变更公司经营范围的情况
根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更，具体变更如下：
变更前：一般项目：从事仪器仪表、物联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销
售；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后：一般项目；从事仪器仪表、物联网科技、信息科技、计算机科
技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交
流、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；电子元器件制造；仪器仪表销售；智能仪器
仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
二、 修改公司章程并办理工商登记情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章及规范性文件，并结合公司实际情况，拟将公司《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》的有关条款进行相应修改，具体如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记公司的经营范围为 第十三条 经依法登记公司的经营范围为
“一般项目：从事仪器仪表、物联网科技领 “一般项目；从事仪器仪表、物联网科技、 域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 信息科技、计算机科技、环保科技领域内 技术服务、技术交流、技术推广，；仪器仪 的技术开发、技术转让、技术咨询、技术 表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制 服务、技术交流、技术推广；仪器仪表制 造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制 造；智能仪器仪表制造；金属结构制造； 造）；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售； 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制
金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设 造）；电子元器件制造；仪器仪表销售；智
备销售；机械设备租赁；物联网应用服 能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和
务；信息系统集成服务；软件开发；信息 旋塞销售；安防设备销售；电子产品销
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 售；电子元器件批发；机械设备租赁；物
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 联网应用服务；信息系统集成服务；软件 依法自主开展经营活动）许可项目：货物 开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨 进出口；技术进出口。（依法须经批准的项 询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭
目，经相关部门批准后方可开展经营活 营业执照依法自主开展经营活动）
动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依 许可证件为准）”
法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）”
除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，向工商登记机关办理相应变更事项，最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2023年4月24日
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