证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-009
伊犁川宁生物技术股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在担任伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，顺利完成了公司 2023年度财务报告的审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。
鉴于天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年业务收入 业务收入总额 34.83 亿元
审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
2023 年上市公司 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
（含 A、B 股） 涉及主要行业 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
审计情况 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家
2、投资者保护能力
2023 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业
行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事
处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及
50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署
项目组成员 姓名 为注册 从事上市 始在天 本公司提供 或复核上市
会计师 公司审计 健执业 审计服务 公司审计报
告情况
项目合伙人 唐 明 2003 年 2001 年 2012 年 2024 年 [注 1]
签字注册会 唐 明 同上
计师 王维彬 2019 年 2010 年 2014 年 2023 年 [注 2]
何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署
项目组成员 姓名 为注册 从事上市 始在天 本公司提供 或复核上市
会计师 公司审计 健执业 审计服务 公司审计报
告情况
项目质量控 左芹芹 2009 年 2007 年 2009 年 2024 年 [注 3]
制复核人
[注 1] 博硕科技、重庆百货、金科股份、太极集团
[注 2] 金科股份
[注 3] 华康股份、可靠股份、晋亿实业
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2023 年度财务报告审计费用为 148 万元，2023 年度审计费用比上年度
增加 98 万元，主要系公司在 2022 年 12 月底上市之前，2022 年度期间已做了三
轮加期申报审计，天健会计师事务所审计 2022 年度财务报告的实际工作量相对较小，故根据工作要求、投入时间和工作经验等，与天健会计师事务所协商后，
合理确定 2022 年度审计费用为 50 万元。2023 年度财务报告审计，因已不存在
2022 年度加期申报审计等情况，加之公司上市后业务规模增长，按照责任轻重、工作要求、工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，并参考 2022 年度财务报告审计收费，与天健会计师事务所协商后，确定 2023 年度财务报告审计费用为 148 万元。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定 2024 年度相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会与天健会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届审计委员会第四次会议决议；
3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
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