证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-054
伊犁川宁生物技术股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日
召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，董事会同意根据公司业务发展及实际经营管理的需要对经营范围进行变更，以及根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则修订《公司章程》相应条款，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司经营范围变更情况
变更前公司经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；饲料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；粮食收购；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；通用设备修理；专用设备修理；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；肥料销售；食用农产品批发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
变更后公司经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；饲料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；粮食收购；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；通用设备修理；专
用设备修理；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；肥料销售；食用农产品批发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂销售；机械零件、零部件加工；供电业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、《公司章程》其他修订情况
为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》（2018 年修订）等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况及上述变更情况，公司拟对现行《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更登记手续（最终修订情况以工商行政管理部门核准为准）。
因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，以及修订标点符号，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：药品生产；药品委托生产；药品批发； 围：药品生产；药品委托生产；药品批发； 饲料生产；发电业务、输电业务、供（配） 饲料生产；发电业务、输电业务、供（配） 电业务；肥料生产；食品添加剂生产；饲料 电业务；肥料生产；食品添加剂生产；饲料 添加剂生产；粮食加工食品生产。（依法须 添加剂生产；粮食加工食品生产。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）；粮食收购；食用农产 件或许可证件为准）；粮食收购；食用农产 品初加工；货物进出口；技术进出口；专用 品初加工；货物进出口；技术进出口；专用 化学产品制造（不含危险化学品）；专用化 化学产品制造（不含危险化学品）；专用化 学产品销售（不含危险化学品）；农副产品 学产品销售（不含危险化学品）；农副产品 销售；通用设备修理；专用设备修理；生物 销售；通用设备修理；专用设备修理；生物 质燃料加工；生物质成型燃料销售；肥料销 质燃料加工；生物质成型燃料销售；肥料销 售；食用农产品批发；饲料添加剂销售；饲 售；食用农产品批发；饲料添加剂销售；饲 料原料销售；食品添加剂销售。（除依法须 料原料销售；食品添加剂销售；机械零件、 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 零部件加工；供电业务；技术服务、技术开
经营活动）。 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
原条款 修订后条款
推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
第四十四条 ……独立董事有权向董
第四十四条 ……独立董事有权向董 事会提议召开临时股东大会。独立董事行
事会提议召开临时股东大会。对独立董事 使该职权的，应当经全体独立董事过半数要求召开临时股东大会的提议，董事会应 同意。对独立董事要求召开临时股东大会当根据法律、行政法规和公司章程的规 的提议，董事会应当根据法律、行政法规定，在收到提议后十日内提出同意或不同 和公司章程的规定，在收到提议后十日内意召开临时股东大会的书面反馈意见。董 提出同意或不同意召开临时股东大会的书事会同意召开临时股东大会的，应当在作 面反馈意见。董事会同意召开临时股东大出董事会决议后的五日内发出召开股东大 会的，应当在作出董事会决议后的五日内会的通知；董事会不同意召开临时股东大 发出召开股东大会的通知；董事会不同意
会的，应当说明理由并公告。 召开临时股东大会的，应当说明理由并公
告。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、非
职工代表监事选举事项的，股东大会通知中
将充分披露董事、非职工代表监事候选人的
详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个
人情况，在公司 5%以上股东、实际控制人
等单位的工作情况以及最近五年在其他机
第五十七条 股东大会拟讨论董事、非 构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
职工代表监事选举事项的，股东大会通知中 （二）与本公司或本公司的控股股东、
将充分披露董事、非职工代表监事候选人的 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
详细资料，至少包括以下内容： 理人员是否存在关联关系；
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （三）持有本公司股票的情况；
人情况； （四）是否受过中国证监会及其他有关
（二）与本公司或本公司的控股股东及 部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否因
实际控制人是否存在关联关系； 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
（三）披露持有本公司股份数量； 法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
（四）是否受过中国证监会及其他有关 结论；
部门的处罚和证券交易所惩戒。…… （五）是否曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；
（六）是否存在相关规定要求的不得被
提名担任公司董事、监事和高级管理人员的
情形；
（七）深圳证券交易所要求披露的其他
重要事项。……
第八十条 股东大会审议有关关联交 第八十条 股东大会审议有关关联交
易事项时，关联股东不应当参与投票表决， 易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效 并且不得代理其他股东行使表决权，其所代
表的有表决权的股份数不计入有效表决总
原条款 修订后条款
表决总数；股东大会决议的公告应当充分披 数；股东大会决议的公告应当充分披露非关
露非关联股东的表决情况。 联股东的表决情况。
第八十二条 ……独立董事的提名方
第八十二条 ……独立董事的提名方 式和选举程序：董事会、监事会、单独或者
式和选举程序：董事会、监事会、单独或者 合并持有1％以上股份的股东有权提名公司合并持有1％以上股份的股东有权提名公司 独立董事候选人，经董事会审议通过后，提独立董事候选人，经董事会审议通过后，提 交股东大会审议，股东大会审议通过后方可交股东大会审议，股东大会审议通过后方可 生效。其中单独或者合并持有 3％以上股份生效。其中单独或者合并持有 3％以上股份 的股东也可以直接向股东大会提出独立董的股东也可以直接向股东大会提出独立董 事候选人的议案。依法设立的投资者保护机
事候选人的议案。…… 构可以公开请求股东委托其代为行使提名
独立董事的权利。……
第一百零六条 董事会由 7 名董事组 第一百零六条 董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，并 成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，并
设置 1 名董事会秘书。 设置 1 名董事会秘书。
董事会设立审计委员会、薪酬与考核委 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委
员会、提
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