证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-037
伊犁川宁生物技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股东大会的主持人：董事长刘革新先生
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间任意时间；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月5日9:15-15:00期间任意时间。
5、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿拉木图亚村 516 号 4 楼会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表有表决权股份 1,733,008,932 股，占
公司总股份的 77.9651%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权股份 1,732,134,832 股，占
公司总股份的 77.9258%。通过网络投票的股东 29 人，代表有表决权股份 874,100股，占公司总股份的 0.0393%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表有表决权股份 123,121,289 股，
占公司总股份的 5.5390%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表有表决权股份 122,247,189 股，
占公司总股份的 5.4997%。通过网络投票的中小股东 29 人，代表有表决权股份874,100 股，占公司总股份的 0.0393%。
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均通过现场或通讯方式参加了本次会议。
3、征集表决权事项
征集表决权事项公司独立董事曹亚丽女士作为征集人，向公司激励对象或激励对象有关联关系股东外的全体股东，就本次股东大会审议的议案 19、议案 20、议案 21 征求表决意见。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）非累积投票议案表决情况
表决情况
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 表决
比例 股份数 比例 股份数 比例 结果
股份数（股） （%） （股） （%） （股） （%）
1.00 《关于公司 2022 年度董事会 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
工作报告的议案》
2.00 《关于公司 2022 年度监事会 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
工作报告的议案》
3.00 《关于公司 2022 年年度报告 1,732,654,332 99.9795 292,300 0.0169 62,300 0.0036 通过
及摘要的议案》
4.00 《关于公司 2022 年度财务决 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
算报告的议案》
1,732,602,332 99.9765 305,800 0.0176 100,800 0.0058 通过
5.00 《关于公司 2022 年度利润分 其中：中小股东表决情况
配预案的议案》
122,714,689 99.6698 305,800 0.2484 100,800 0.0819 /
1,732,662,332 99.9800 245,800 0.0142 100,800 0.0058 通过
6.00 《关于续聘公司 2023 年度审 其中：中小股东表决情况
计机构的议案》
122,774,689 99.7185 245,800 0.1996 100,800 0.0819 /
《关于公司 2022 年度日常关 122,774,689 99.7185 245,800 0.1996 100,800 0.0819 通过
7.00 联交易执行情况及 2023 年度 其中：中小股东表决情况
日常关联交易预计的议案》 122,774,689 99.7185 245,800 0.1996 100,800 0.0819 /
《关于确认公司董事 2022 年 1,732,602,332 99.9765 305,800 0.0176 100,800 0.0058 通过
8.00 度薪酬及 2023 年度薪酬标准 其中：中小股东表决情况
的议案》 122,714,689 99.6698 305,800 0.2484 100,800 0.0819 /
《关于确认公司监事 2022 年 1,732,602,332 99.9765 305,800 0.0176 100,800 0.0058 通过
9.00 度薪酬及 2023 年度薪酬标准 其中：中小股东表决情况
的议案》 122,714,689 99.6698 305,800 0.2484 100,800 0.0819 /
《关于为公司董事、监事及高 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
10.00 级管理人员投保责任保险的 其中：中小股东表决情况
议案》 122,766,689 99.7120 245,800 0.1996 108,800 0.0884 /
《关于募集资金 2022 年度存
11.00 放与实际使用情况的专项报 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
告》
《关于变更募投项目投资金 1,732,662,332 99.9800 245,800 0.0142 100,800 0.0058 通过
12.00 额、实施方式并使用超募资金 其中：中小股东表决情况
向子公司增资的议案》 122,774,689 99.7185 245,800 0.1996 100,800 0.0819 /
表决情况
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 表决
比例 股份数 比例 股份数 比例 结果
股份数（股） （%） （股） （%） （股） （%）
1,732,662,332 99.9800 245,800 0.0142 100,800 0.0058 通过
13.00 《关于公司及所属子公司申 其中：中小股东表决情况
请向银行等机构融资的议案》
122,774,689 99.7185 245,800 0.1996 100,800 0.0819 /
1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
14.00 《关于修订公司章程的议案》 其中：中小股东表决情况
122,766,689 99.7120 245,800 0.1996 108,800 0.0884 /
《关于修订<伊犁川宁生物技
15.00 术股份有限公司股东大会议 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
事规则>的议案》
《关于修订<伊犁川宁生物技
16.00 术股份有限公司董事会议事 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
规则>的议案》
《关于修订<伊犁川宁生物技
17.00 术股份有限公司监事会议事 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
规则>的议案》
《关于修订<伊犁川宁生物技
18.00 术股份有限公司关联交易管 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
理制度>的议案》
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