证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-023
伊犁川宁生物技术股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八
次会议通知于 2023 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2023
年 3 月 31 日 12 点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式通过以下决议：
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度
董事会工作报告的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 4 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》《独立董事 2022 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度
监事会工作报告的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 4 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度
总经理工作报告的议案》
公司总经理根据 2022 年经营管理层执行董事会决议、主持日常生产经营管
理工作的实际情况，以及对 2023 年经营方针、未来发展规划向监事会提交《2022年度总经理工作报告》。
《2022 年度总经理工作报告》详细内容见公司《2022 年年度报告》相关部
分，《2022 年年度报告》全文于 2023 年 4 月 4 日披露于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年年
度报告及摘要的议案》
2022 年年度报告全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2022 年年度报告摘要同时披露在 2023 年 4 月 4 日《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度
财务决算报告的议案》
公司 2022 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天健会计师事务所”）审计，其认为：公司财务报表公允反映了 2022 年 12 月31 日的财务状况以及 2022 年度经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的2022 年度审计报告。
2022 年实现营业收入 38.21 亿元，比上年增加 18.21%；2022 年归属于母公
司股东的净利润 4.12 亿元，比上年增加 269.58%。
2022 年末公司资产总额 103.90 亿元，比上年增加 9.82%；2022 年末公司负
债总额 41.80 亿元，比上年减少 10.77%；2022 年末归属于母公司所有者权益合计 62.04 亿元，比上年增加 30.04%。
2022 年销售费用为 1,145.72 万元，比上年增加 17.05%；2022 年管理费用为
14,407.85 万元,比上年减少 37.53%；2022 年财务费用为 12,300.75 万元，比上年
减少 30.80%；2022 年研发费用为 3,538.17 万元，比上年增加 7.37%。
2022 年经营活动产生的现金流量净额 6.92 亿元，较去年增减少 13.89%；
2022 年投资活动产生的现金流量净额-0.54 亿元，较去年减少 12.53%；2022 年筹资活动产生的现金流量净额 4.76 亿元，较去年增加 163.52%。
公司 2022 年度财务决算信息详见公司《2022 年年度报告》相关部分，《2022
年年度报告》全文于 2023 年 4 月 4 日详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度
利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所审计，公司 2022 年度实现归属上市公司股东净利润
411,518,024.65 元（合并报表）；母公司 2022 年度实现净利润 400,270,991.21 元，
提取 10%法定盈余公积 40,027,099.12 元，加上年初未分配利润 305,800,340.43元，2022 年末累计可供股东分配的利润 666,044,232.52 元。
经公司董事会审慎研究后，拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年
12 月 31 日的总股本 2,222,800,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.93 元（含税），合计派发现金红利 206,720,400.00 元，剩余未分配利润459,323,832.52 元结转以后年度分配。公司 2022 年度不进行资本公积转增股本。
公司 2022 年度以现金方式分配股利总计为 206,720,400.00 元，占 2022 年度
归属于上市公司股东的净利润的 50.23%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后股东未来三年分红回报规划》等相关规定。
具体内容详见 2023 年 4 月 4 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023
年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司 2023 年度的审计工作，并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其 2023 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见 2023 年 4 月 4 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于续聘公司 2023年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部控制自我
评价报告的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 4 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度
日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 4 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选
举第二届监事会非职工代表监事的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 4 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标
准的议案》
2022 年度，公司监事会所有成员按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪
酬标准和制度领取，公司未另行支付其任期内担任监事的报酬。
2023 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2022 年度薪酬方案，在公司兼任其他
职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付其监事薪酬。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 4 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。
由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事回避表决，本议案将直接提
交公司股东大会审议。
（十三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2022
年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资金管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见 2023 年 4 月 4 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于募集资金 2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更募投项
目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》
本
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