证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-028
保定市东利机械制造股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27
日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计 836 人
报告的注册会计师
2023 年业务 业务收入总额 34.83 亿元
收入（经审 审计业务收入 30.99 亿元
计） 证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2023 年上市 水生产和供应业，水利、环境和公共设施
公司（含 A、 涉及主要行业 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
B 股）审计情 技术服务业，金融业，房地产业，交通运
况 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审 513 家
计客户家数
2、 投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职
业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、 诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业
行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次，自律监管措施 6 次，未受到刑事
处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及
50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册 项目质量复
会计师 合人员[注]
姓名 魏标文 黎永键
何时成为注册 2003 年 2017 年
会计师
何时开始从事 2001 年 2012 年
上市公司审计
何时开始在本 2012 年 2017 年
所执业
何时开始为本
公司提供审计 2019 年 2024 年
服务
2023 年，签署深圳光峰科技股份有限公
司、深圳裕同包装科技股份有限公司、
广州思林杰科技股份有限公司、广东芳
源新材料集团股份有限公司、保定市东 2021 年，签
利机械制造股份有限公司、广东德尔玛 署 广 东 原
近三年签署或 科技股份有限公司等公司 2022 年度审 尚 物 流 股
复核上市公司 计报告；2022 年，签署深圳光峰科技股 份 有 限 公
审计报告情况 份有限公司、深圳裕同包装科技股份有 司 等 公 司
限公司、广州洁特生物过滤股份有限公 2020 年度
司、广州思林杰科技股份有限公司等公 审计报告
司 2021 年度审计报告；2021 年，签署
浩云科技股份有限公司、南方电网综合
能源股份有限公司等公司 2020 年度审
计报告
[注]天健会计师事务所 2024 年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中，因此暂未确定本公司 2024 年报具体项目质量复核人员。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的任职资格进行了审查，并对其以往年度对公司的审计工作进行了评估，认为：天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构期间，能够较好的履行双方合同所规定的
责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2024 年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益尤其是中小股东利益。因此，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）监事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届监事会第三次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自
公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
4、天健会计师事务所相关资质文件。
特此公告。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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