证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-012
保定市东利机械制造股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30
日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审 954 人
计报告的注册会计师
业务收入总额 29.69 亿元
2024 年（经审 审计业务收入 25.63 亿元
计）业务收入
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
2024 年上市 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
公司（含 A、 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
B 股）审计情 涉及主要行业 究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
况 体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司 578 家
审计客户家数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健会计师事务所作为华仪电气 已完结（天健会
华仪电气、 2017 年度、2019 年度年报审计机 计师事务所需在
东海证券、 2024 年 3 构，因华仪电气涉嫌财务造假， 5%的范围内与
投资者 天 健 会 计 月 6 日 在后续证券虚假陈述诉讼案件中 华仪电气承担连
师事务所 被列为共同被告，要求承担连带 带责任，天健会
赔偿责任。 计师事务所已按
期履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业
行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5
次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事
处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开 何时开 何时开始
项目组 何时成为 始从事 始在天 为本公司 近三年签署或复核
成员 姓名 注册会计 上市公 健会计 提供审计 上市公司审计报告
师 司审计 师事务 服务 情况
所执业
2025 年度签署洁特
生物 2024 年度审计
报告；2024 年签署洁
特生物、赛意信息、
签字注 领湃科技、聚胶股
册会计 彭宗显 2010 年 2008 年 2021 年 2025 年 份、德尔玛 2023 年
师 度审计报告；2023
年签署洁特生物、炬
申股份、赛意信息、
领湃科技、聚胶股份
2022 年度审计报告
2025 年签署炬申股
签字注 份、东利机械 2024
册会计 黎永键 2017 年 2012 年 2017 年 2024 年 年度审计报告；2024
师 年 签 署 聚 胶 股 份
2023 年度审计报告
签署或复核利欧股
质量复 孙志清 2013 年 2011 年 2013 年 2025 年 份、银都股份、美迪
核人 凯、永艺股份等上市
公司年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存
在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度财务报告审计费用 100 万元、内部控制审计费用 20 万元。2026
年，基于公司的业务规模、所处行业、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等，拟定向天健会计师事务所支付的 2026 年度财务报告和内部控制的审计费用总额不超过人民币 120 万元。公司董事会提请公司股东会授权董事会根据具体工作情况决定其实际报酬。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
（二）审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的任职资格进行了审查，并对其以往年度对公司的审计工作进行了评估，认为：天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构期间，能够较好地履行双方合同所规定的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2026 年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益尤其是中小股东利益，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度
