证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-014
安徽富乐德科技发展股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月15日以电话、电子邮件等方式发出召开第一届董事会第十五次会议的通知，会议于2023年04月26日以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为2人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 请 见 2023 年 04 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2022年年度报告》全文及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022
年年度报告》全文。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。
5、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 请 见 2023 年 04 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
6、审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟以截至2022年12月31日总股本为338,390,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计派发现金股利人民币27,071,200元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见《2022年年度报告》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司2022年度董事和监事人员薪酬需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出 具 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 请 见 2023 年 04 月 27 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司（含全资子公司）拟使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过5亿元（含本数）暂时闲置自有资金（合计不超过12亿元，含本数）购买低风险金融机构投资产品（其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资产品）。
具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
10、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 请 见 2023 年 04 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司2022年度内部控制事项进行了核查，
并 出 具 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 请 见 2023 年 04 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事贺贤汉、程向阳回避表决）。
具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年日常关联交易预计的公告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司2023年日常关联交易预计事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司第一届董事会将于2023年4月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名贺贤汉先生、程向阳先生、王哲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名汪东先生、黄继章先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，候选人简历见附件。
上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事选举分开进行）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2023年05月24日召开公司2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
2023年04月27日
附件：
贺贤汉先生，公司董事长，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学本科学位，日本早稻田大学房地产专业硕士、日本大学经济学专业硕士，高级经济师，上海财经大学校董。1992年9月至今，历任杭州大和热磁电子有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；1993年4月至今，历任日本磁性技术控股股份有限公司经营企划室主查、取缔役、常务取缔役、取缔役副社长、代表取缔役社长；1995年5月至今，历任上海申和热磁电子有限公司（现已更名为上海申和投资有限公司）总经理、副董事长、董事长；2005年3月至今，历任上海汉虹精密机械有限公司副董事长兼总经理、董事长；2005年4月至今，任杭州和源精密工具有限公司董事长；2007年12月至今，任上海汉虹国际贸易有限公司（现已更名为上海富乐华国际贸易有限公司）董事长；2010年9月至2019年8月，任杭州晶鑫科技有限公司董事长；2011年3月至今，任Ferrotec Korea
Corporation董事；2011年4月至今，任宁夏银和新能源科技有限公司（现已更名为宁夏申和新材料科技有限公司）董事长；2011年4月至今，任宁夏富乐德石英材料有限公司（现已更名为宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司）董事长；2011年6月至今，任富乐德科技发展（天津）有限公司董事长；2013年1月至今，任杭州博日科
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