山东新巨丰科技包装股份有限公司
章 程
（2024 年 1 月修订）
目 录
第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知...... 11
第五节 股东大会的召开...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会 ......19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会 ......27
第一节 监事 ...... 27
第二节 监事会...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29
第一节 财务会计制度 ...... 29
第二节 内部审计 ...... 32
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第四节 通知和公告 ...... 33
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......33
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34
第二节 解散和清算 ...... 34
第十章 修改章程......36
第十一章 附则 ......36
第一章 总则
第一条 为维护山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东新巨丰科技包装有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公司，在泰安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370000668063028M。
第三条 公司于 2022 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 6,300 万股，于 2022年 9 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：山东新巨丰科技包装股份有限公司
英文名称： SHANDONG NEWJF TECHNOLOGY PACKAGING CO., LTD.
第五条 公司住所：新泰市小协镇开发区
第六条 公司注册资本为人民币 42,000 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉公司、其他股东、董事、监事和高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、总裁、财务负
责人和董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨为：公司通过包装装潢印刷制品印制和（无菌）包装
材料及其制品的生产、销售、研发活动力争为股东带来满意的经济回报。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为包装装潢印刷制品印制（有效期以许
可证上记载为准）；（无菌）包装材料及其制品（国家法律法规禁止、限制的除外） 的生产、销售、研发；灌装机械的研发、生产、销售、安装及其技术咨询服务；货 物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“证券登记结算机构”）集中存管。
第十九条 公司整体变更设立时的股份总数为357,000,000股，公司的发起人、
认购股份数、持股比例、出资方式及出资时间如下：
序 发起人 认购股份数 持股比例 出资方式 出资时间
号 （股） （%）
1 北京京巨丰能源控 94,764,543 26.544690% 净资产出 2016 年 12 月
制设备有限公司 资
2 内蒙古伊利实业集 64,260,000 18.000000% 净资产出 2016 年 12 月
团股份有限公司 资
青岛海丝创新股权 净资产出
3 投资基金企业（有 43,733,107 12.250170% 资 2016 年 12 月
限合伙）
西藏诚融信创业投 净资产出
4 资管理合伙企业 35,700,000 10.000000% 资 2016 年 12 月
（有限合伙）
珠海聚丰瑞股权投 净资产出
5 资管理合伙企业 21,646,173 6.063354% 资 2016 年 12 月
（有限合伙）
6 杭州永创智能设备 13,848,673 3.879180% 净资产出 2016 年 12 月
股份有限公司 资
CKIF 1 (Cayman
7 Islands) 13,269,947 3.717072% 净资产出 2016 年 12 月
Investment 资
Limited
8 上海融厦股权投资 11,540,621 3.232667% 净资产出 2016 年 12 月
基金有限公司 资
富城国际投资有限
公司（Full Shine 净资产出
9 International 11,349,987 3.179268% 资 2016 年 12 月
Investment
Limited）(香港)
达孜风天新盛创业 净资产出
10 投资管理合伙企业 8,017,720 2.245860% 资 2016 年 12 月
（有限合伙）
青岛宏基鼎泰股权 净资产出
11 投资基金合伙企业 7,774,753 2.177802% 资 2016 年 12 月
（有限合伙）
12 广州市施能桐投资 7,288,691 2.041650% 净资产出 2016 年 12 月
中心（有限合伙） 资
13 新疆国力民生股权 6,924,372 1.939600% 净资产出 2016 年 12 月
投资有限公司 资
天津华建企业管理 净资产出
14 合伙企业（有限合 5,634,531 1.578300% 资 2016 年 12 月
伙）
15 潍坊大地投资管理 5,634,317 1.578240% 净资产出 2016 年 12 月
有限公司 资
青岛中科清晨股权 净资产出
16 投资基金合伙企业 4,373,311 1.225017% 资 2016 年 12 月
（有限合伙）
北京中建恒泰资产 净资产出
17 管理中心（有限合 1,239,254 0.347130% 资 2016 年 12 月
伙）
合计 357,000,000 100% — —
第二十条 公司股份总数为42,000万股，全部为普通股，每股面值人民币一元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会
分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会或深圳证券交易所批准的其他方
式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份；
（五）将股份用于转换公司
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