山东新巨丰科技包装股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况现拟对《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下:
条款 修订前 修订后
董事会由 11 名董事组成，其中独 董事会由 10 名董事组成，其中独
第一百〇 立董事不少于董事会成员总人数的 立董事不少于董事会成员总人数的
八条 三分之一，董事会设董事长 1 人， 三分之一，董事会设董事长 1 人，
副董事长 1 人。 副董事长 1 人。
公司的利润分配政策为： 公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司实行持续、稳定的股利分配政 公司实行持续、稳定的股利分配政
策，股利分配应重视对投资者的合 策，股利分配应重视对投资者的合
理投资回报并兼顾公司的可持续发 理投资回报并兼顾公司的可持续发
展。 展。
（二）利润分配形式 （二）利润分配形式
公司采取现金、股票以及现金与股 公司采取现金、股票以及现金与股
票相结合的方式分配股利，并应优 票相结合的方式分配股利，并应优
先采取现金分配方式。 先采取现金分配方式。其中，现金
（三）利润分配期间间隔 股利政策目标为剩余股利。
公司一般情况下每年度进行一次现 （三）利润分配期间间隔
金分红，也可以进行中期现金分 公司一般情况下每年度进行一次现
第一百五 红。 金分红，也可以进行中期现金分
十六条 （四）利润分配政策 红。
1、公司在同时满足如下具体条件 （四）利润分配政策
时采取现金方式分配利润： 1、公司在同时满足如下具体条件
（1）公司该年度实现的可供分配 时采取现金方式分配利润：
利润（即公司弥补亏损、足额预留 （1）公司该年度实现的可供分配
法定公积金、盈余公积金的税后利 利润（即公司弥补亏损、足额预留
润）为正值，且现金流充裕，实施 法定公积金、盈余公积金的税后利
现金分红不会影响公司后续持续经 润）为正值，且现金流充裕，实施
营； 现金分红不会影响公司后续持续经
（2）满足公司正常生产经营的资 营；
金需求，且无重大投资计划或重大 （2）满足公司正常生产经营的资
现金支出等事项发生。 金需求，且无重大投资计划或重大
公司每年度进行一次现金分红，公 现金支出等事项发生。
司可以进行中期现金分红。如公司 公司每年度进行一次现金分红，公
无重大投资计划或重大现金支出事 司可以进行中期现金分红。如公司
项，在公司当年盈利且累计未分配 无重大投资计划或重大现金支出事利润为正数的前提下，采取现金方 项，在公司当年盈利且累计未分配式分配股利，公司每个年度现金分 利润为正数的前提下，采取现金方红比例累计不少于公司当年实现的 式分配股利，公司每个年度现金分可供分配利润的 15%。同时，公司 红比例累计不少于公司当年实现的最近三年以现金方式累计分配的利 可供分配利润的 15%。同时，公司润不少于最近三年实现的年均可分 最近三年以现金方式累计分配的利
配利润的 30%。 润不少于最近三年实现的年均可分
重大资金支出安排是指：公司在未 配利润的 30%。
来 12 个月内需要重大投资（包括 重大资金支出安排是指：公司在未但不限于对外投资、收购资产以及 来 12 个月内需要重大投资（包括购买设备等）涉及的累计支出额超 但不限于对外投资、收购资产以及过公司最近一期经审计净资产的 购买设备等）涉及的累计支出额超50%的（同时存在账面值和评估值 过公司最近一期经审计净资产的的，以高者为准），且超过 5,000 50%的（同时存在账面值和评估值
万元。 的，以高者为准），且超过 5,000
2、公司拟采用现金方式分配利润 万元。
的，董事会应当综合考虑所处行业 2、公司拟采用现金方式分配利润的特点、发展阶段、自身经营模 的，董事会应当综合考虑所处行业式、盈利水平以及是否有重大资金 特点、发展阶段、自身经营模式、支出安排等因素，区分下列情形， 盈利水平、债务偿还能力、是否有并按照本章程规定的程序，提出差 重大资金支出安排和投资者回报等
异化的现金分红政策： 因素，区分下列情形，并按照本章
（1）公司发展阶段属成熟期且无 程规定的程序，提出差异化的现金重大资金支出安排的，进行利润分 分红政策：
配时，现金分红在本次利润分配中 （1）公司发展阶段属成熟期且无
所占比例最低应达到 80%； 重大资金支出安排的，进行利润分
（2）公司发展阶段属成熟期且有 配时，现金分红在本次利润分配中重大资金支出安排的，进行利润分 所占比例最低应当达到 80%；
配时，现金分红在本次利润分配中 （2）公司发展阶段属成熟期且有
所占比例最低应达到 40%； 重大资金支出安排的，进行利润分
（3）公司发展阶段属成长期且有 配时，现金分红在本次利润分配中重大资金支出安排的，进行利润分 所占比例最低应当达到 40%；
配时，现金分红在本次利润分配中 （3）公司发展阶段属成长期且有
所占比例最低应达到 20%； 重大资金支出安排的，进行利润分
公司发展阶段不易区分但有重大资 配时，现金分红在本次利润分配中金支出安排的，按照前项规定处 所占比例最低应当达到 20%；
理。 公司发展阶段不易区分但有重大资
3、股票股利分配的条件 金支出安排的，按照前款第三项规
在确保最低现金分红比例的基础 定处理。
上，若董事会认为公司利润增长快 3、股票股利分配的条件
速，具有公司成长性、每股净资产 在确保最低现金分红比例的基础的摊薄等真实合理因素，发放股票 上，若董事会认为公司利润增长快股利有利于公司全体股东整体利益 速，具有公司成长性、每股净资产
的，也可以采用股票股利的方式分 的摊薄等真实合理因素，发放股票
配利润。 股利有利于公司全体股东整体利益
（五）制订、修改利润分配政策的 的，也可以采用股票股利的方式分
决策程序和机制 配利润。
1、公司利润分配政策由公司董事 （五）制订、修改利润分配政策的会向公司股东大会提出，公司董事 决策程序和机制
会在利润分配政策论证过程中，应 1、公司利润分配政策由公司董事充分听取独立董事意见，并在充分 会向公司股东大会提出，公司董事考虑对股东持续、稳定、科学的回 会在利润分配政策论证过程中，应报基础上，形成利润分配政策。 充分听取独立董事意见，并在充分2、根据行业监管政策、自身经营 考虑对股东持续、稳定、科学的回情况、投资规划和长期发展的需 报基础上，形成利润分配政策。当要，或者外部经营环境发生重大变 公司发生以下情形的，可以不进行化而确需对利润分配政策进行调整 利润分配：
的，公司董事会可以提出修改利润 （1）最近一年审计报告为非无保分配政策；公司董事会提出修改利 留意见或带与持续经营相关的重大润分配政策时应以股东利益为出发 不确定性段落的无保留意见；
点，注重对投资者利益的保护，并 （2）报告期末资产负债率超过在提交股东大会的议案中详细说明 70%；
修改的原因，修改后的利润政策不 （3）当期经营活动产生的现金流得违反相关法律法规的相关规定。 量净额为负；
3、公司董事会制订、修改利润分 （4）其他不适宜进行利润分配的配政策，应经董事会全体董事过半 情况。
数以上表决通过，独立董事应发表 2、根据行业监管政策、自身经营
意见。 情况、投资规划和长期发展的需
4、公司股东大会审议公司利润分 要，或者外部经营环境发生重大变配政策的制订和修改，应经出席股 化而确需对利润分配政策进行调整东大会的股东所持表决权的三分之 的，公司董事会可以提出修改利润二以上表决通过。股东大会审议该 分配政策；公司董事会提出修改利议案时，应充分听取股东特别是中 润分配政策时应以股东利益为出发
小股东的意见。 点，注重对投资者利益的保护，并
5、公司独立董事应对利润分配政 在提交股东大会的议案中详细说明
策发表独立意见。 修改的原因，修改后的利润政策不
6、监事会应当对董事会拟定的调 得违反相关法律法规的相关规定。整利润分配政策议案进行审议，充 3、公司董事会制订、修改利润分分听取不在公司任职的外部监事意 配政策，应经董事会全体董事过半见（如有），并经监事会全体监事 数以上表决通过。
过半数以上表决通过。 4、公司股东大会审议公司利润分
7、公司股东大会对利润分配方案 配政策的制订和修改，应经出席股做出决议后，董事会须在股东大会 东大会的股东所持表决权的三分之召开后 2 个月内完成股利的派发事 二以上表决通过。股东大会审议该
宜。 议案时，应充分听取股东特别是中
小股东的意见。公司召开年度股东
大会审议年度利润分配方案时，可
审议批准下一年中期现金分红的条
件、比例上限、金额上限等。年度
股东大会审议的下一年中期分红上
限不应超过相应期间归属于公司股
东的净利润。董事会根据股东大会
决议在符合利润分配的条件下制定
具体的中期分红方案。
5、监事会应当对董事会拟定的调
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