301296 深市 新巨丰

证券代码：301296          证券简称：新巨丰      公告编号：2024-001
          山东新巨丰科技包装股份有限公司

              关于非独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈敏先生递交的书面辞职报告。陈敏先生系公司股东苏州厚齐股权投资中心（有限合伙）委派董事，现因工作安排原因，申请辞去董事职务，辞职后陈敏先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。

    陈敏先生在本届董事会的原定任期为2023年3月30日至2026年3月29日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陈敏先生在任期内辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，陈敏先生未直接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

    公司董事会对陈敏先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                      山东新巨丰科技包装股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2024年1月15日