301296 深市 新巨丰

            山东新巨丰科技包装股份有限公司

                《公司章程》修订对照表

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况现拟对《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下:

    条款              修订前                      修订后

            董事会由 12 名董事组成，其中 董事会由 11 名董事组成，其中
 第一百〇八 独立董事不少于董事会成员总 独立董事不少于董事会成员总
 条          人数的三分之一，董事会设董 人数的三分之一，董事会设董
            事长 1 人，副董事长 1 人。    事长 1 人，副董事长 1 人。

            公司设总经理 1 名，由董事会聘 公司设总经理 1 名，由董事会
 第一百二十 任或解聘。公司总经理、副总经 聘任或解聘。公司总裁、总经
 七条        理、财务负责人、董事会秘书为 理、副总经理、财务负责人、
            公司高级管理人员。          董事会秘书为公司高级管理人
                                          员。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。
                                      山东新巨丰科技包装股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 8 月 3 日