证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-022
山东海科新源材料科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一 、召开会议的基本情况
1. 会议召集人：山东海科新源材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会
2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方
式
3. 会议召开时间：
（1）现场会议：2023 年 8 月 7 日（星期一）14 时 30 分
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 8 月
7 日 9:15-15:00。
4. 现场会议地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号山东海科新源材料科技股份有限公司会议室
5. 现场会议主持人：董事崔志强先生
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7. 出席会议情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 20 人，代表股份 138,310,634 股，占上市公司总股份的 62.0329％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 138,058,217 股，占上市公司总股份的 61.9197％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 252,417 股，占上
市公司总股份的 0.1132％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 11 人，代表股份 252,417 股，占上市公司总股份的 0.1132％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 252,417 股，
占上市公司总股份的 0.1132％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨晓宏为第二届董事会非独立董事
同意 138,243,643 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9516%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意185,426 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 73.4602%。
表决结果：该议案获得通过。
1.02 选举张在忠为第二届董事会非独立董事
同意 138,243,643 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9516%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意185,426 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 73.4602%。
表决结果：该议案获得通过。
1.03 选举崔志强为第二届董事会非独立董事
同意 138,243,643 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9516%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意185,426 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 73.4602%。
表决结果：该议案获得通过。
1.04 选举张生安为第二届董事会非独立董事
同意 138,243,643 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9516%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意185,426 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 73.4602%。
表决结果：该议案获得通过。
1.05 选举吴雷雷为第二届董事会非独立董事
同意 138,243,643 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9516%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意185,426 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 73.4602%。
表决结果：该议案获得通过。
1.06 选举陈保华为第二届董事会非独立董事
同意 138,243,643 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9516%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意185,426 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 73.4602%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立
2.01 选举王爱东为第二届董事会独立董事
同意 138,243,798 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9517%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意185,581 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 73.5216%。
表决结果：该议案获得通过。
2.02 选举孙新华为第二届董事会独立董事
同意 138,243,640 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9516%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意185,423 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 73.4590%。
表决结果：该议案获得通过。
2.03 选举肖振宇为第二届董事会非独立董事
同意 138,243,640 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9516%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意185,423 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 73.4590%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李永为第二届监事会股东代表监事
同意 138,243,639 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9516%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意185,422 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 73.4586%。
表决结果：该议案获得通过。
3.02 选举尉彬彬为第二届监事会股东代表监事
同意 138,243,639 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9516%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意185,422 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 73.4586%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；反对57,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5817％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
（五）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；反对57,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5817％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（六）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；反对57,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5817％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
（七）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；反对57,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5817％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
（八）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；反对57,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5817％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为
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