证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-008
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月8日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
二、《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护江苏东星智慧医 第一条 为维护江苏东星智慧医疗
疗 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 公 科技股份有限公司（以下称公司或上市
司）、股东和债权人的合法权益，规 公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 范公司的组织和行为，根据《中华人民
民共和国公司法》（以下称《公司 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 称 《 公 司
法》）、《中华人民共和国证券法》 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）等有关法律、 （以下称《证券法》）等有关法律、法法规和其他有关规定，制订本章程。 规和其他有关规定，制订本章程。
【无】 【新增条文】
第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第二十条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购购买或者拟购买公司股份的人提供任 买或者拟购买公司股份的人提供任何资
何资助。 助。
第三十九条 公司的控股股东、实 第四十条 公司的控股股东、实际
际控制人不得利用其关联关系损害公 控制人不得利用其关联关系损害公司利司利益。违反规定的，给公司造成损 益。违反规定给公司造成损失的，应当
失的，应当承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公司
司和公司社会公众股股东负有诚信义 和公司社会公众股股东负有诚信义务。务。控股股东应严格依法行使出资人 控股股东应严格依法行使出资人的权的权利，控股股东不得利用利润分 利，控股股东不得利用利润分配、资产配、资产重组、对外投资、关联交 重组、对外投资、资金占用、借款担保易、资金占用、借款担保等方式损害 等方式损害公司和社会公众股股东的合公司和社会公众股股东的合法权益， 法权益，不得利用其控制地位损害公司不得利用其控制地位损害公司和社会 和社会公众股股东的利益。
公众股股东的利益。。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资
资计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担
担任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、监事
监事的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务预
预算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配方
方案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册资
资本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决 （八）对发行公司债券作出决议；
议； （九）对公司合并、分立、解散、
（九）对公司合并、分立、解 清算或者变更公司形式作出决议；
散、清算或者变更公司形式作出决 （十）修改本章程；
议； （十一）对公司聘用、解聘会计师
（十）修改本章程； 事务所作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十二）审议批准本章程第四十
师事务所作出决议； 二条规定的交易事项、第四十三条规
（十二）审议批准本章程第四十 定的财务资助事项、第四十四条规定
一条规定的担保事项、第四十二条规 的担保事项以及第四十五条规定的关定的重大交易事项以及第四十三条规 联交易事项；
定的关联交易事项； （十三）审议公司在一年内购买、
（十三）审议公司在一年内购 出售重大资产超过公司最近一期经审计
买、出售重大资产超过公司最近一期 总资产30%的事项；
经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用
（十四）审议批准变更募集资金 途事项；
用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工
（十五）审议股权激励计划和员 持股计划；
工持股计划； （十六）审议法律、行政法规、部
（十六）审议法律、行政法规、 门规章或本章程规定应当由股东大会决
部门规章或本章程规定应当由股东大 定的其他事项。
会决定的其他事项。
第四十一条 公司提供担保的，应 （删除原条文）
当经董事会审议后及时对外披露。
公司下列担保行为，应当在董事
会审议通过后提交股东大会审议通
过：
（一）单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的提
供担保总额，超过公司最近一期经审
计净资 产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的
担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额
超过公司最近一期经审计净资产的
50%且绝 对金额超过5,000万元；
（五）连续十二个月内担保金额
超过公司最近一期经审计总资产的
30%；
（六）对股东、实际控制人及其
关联人提供的担保；
（七）证券交易所或者公司章程
规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，必须经
出席董事会会议的三分之二以上董事
审议同 意。股东大会审议前款第五项
担保事项时，必须经出席会议的股东
所持表决权的 三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控
制人及其关联人提供的担保议案时，
该股东 或者受该实际控制人支配的股
东，不得参与该项表决，该项表决由
出席股东大会 的其他股东所持表决权
的半数以上通过。
上市公司为全资子公司提供担
保，或者为控股子公司提供担保且控
股子公司其他股东按所享有的权益提
供同等比例担保，属于本章程第四十
一条条第二款第一项至第四项情形
的，可以豁免提交股东大会审议。
第四十二条 公司下列重大交易 第四十二条 公司发生的交易（交
（交易的定义依据证券交易所上市规 易的类型执行《深圳证券交易所创业则执行，受赠现金资金资产、获得债 板股票上市规则》规定，公司单方面务减免、接受担保和资助等单方面获 获得利益的交易以及提供担保、关联交得利益的交易，以及提供担保、关联 易除外）达到下列标准之一的，应当在交易除外），应当在董事会审议通过 董事会审议通过后提交股东大会审议通
后提交股东大会审议通过： 过：
（一）交易涉及的资产总额占上 （一）交易涉及的资产总额占上市
市公司最近一期经审计总资产的50% 公司最近一期经审计总资产的50%以以上， 该交易涉及的资产总额同时存 上， 该交易涉及的资产总额同时存在在账面值和评估值的，以较高者作为 账面值和评估值的，以较高者作为计算
计算依据； 依据；
（二）交易标的（如股权）在最 （二）交易标的（如股权）在最近
近一个会计年度相关的营业收入占上 一个会计年度相关的营业收入占上市公市公司 最近一个会计年度经审计营业 司 最近一个会计年度经审计营业收入收入的50%以上，且绝对金额超过 的50%以上，且绝对金额超过5,000万
5,000万元； 元；
（三）交易标的（如股权）在最 （三）交易标的（如股权）在最近
近一个会计年度相关的净利润占上市 一个会计年度相关的净利润占上市公司公司最 近一个会计年度经审计净利润 最 近一个会计年度经审计净利润的的50%以上，且绝对金额超过 500万 50%以上，且绝对金额超过 500万元;
元; （四）交易的成交金额（含承担债
（四）交易的成交金额（含承担 务和费用）占上市公司最近一期经审计
债务和费用）占上市公司最近一期经 净 资产的50%以上，且绝对金额超过审计净 资产的50%以上，且绝对金额 5,000万元；
超过5,000万元； （五）交易产生的利润占上市公司
（五）交易产生的利润占上市公 最近一个会计年度经审计净利润的50%
司最近一个会计年度经审计净利润的 以上，且绝对金额超过500万元。
50% 以上，且绝对金额超过500万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负
上述指标计算中涉及的数据如为 值，取其绝对值计算。
负值，取其绝对值计算。
【无】 【新增条文】
第四十三条 公司提供财务资助属
于下列情形之一的，应当在董事会审
议通过后提交股东大会审议：
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