301289 深市 C国缆

 证券代码：301289        证券简称：国缆检测        公告编号：2022-029
            上海国缆检测股份有限公司

    关于调整第一届董事会专门委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司原董事周赤忠先生因工作安排原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员及委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司已经第一届董事会第十六次会议和 2022 年第三次股东大会审议选举江斌先生担任公司第一届董事会董事长并增补黄国飞先生为公司第一届董事。为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及
公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司于 2022 年 12 月 12 日召开
第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第一届董事会专门委员会成员的议案》，对公司第一届董事会战略委员会委员及主任委员、薪酬与考核委员会委员做如下调整：

  （一）第一届董事会战略委员会成员

  调整前：

        名称                  委员                主任委员

                      独立董事：李忠华

 战略委员会                                        董事：周赤忠

                      董事：周赤忠、江斌

  调整后：

        名称                  委员                主任委员

                      独立董事：李忠华

 战略委员会                                          董事：江斌

                      董事：江斌、黄国飞

  （二）第一届董事会薪酬与考核委员会成员

  调整前：


        名称                  委员                主任委员

                      独立董事：马弘、李忠华

薪酬与考核委员会                                  独立董事：马弘

                      董事：周赤忠

  调整后：

        名称                  委员                主任委员

                      独立董事：马弘、李忠华

薪酬与考核委员会                                  独立董事：马弘

                      董事：江斌

  上述董事会各专门委员会成员任期与第一届董事会任期一致。

  特此公告。

                                            上海国缆检测股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2022 年 12 月 12 日