301288 深市 清研环境

  证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-033

          清研环境科技股份有限公司

      第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2022年6月09日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2022年6月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、伊曦、薛永强、彭建华、王伟）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《清研环境科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      清研环境科技股份有限公司董事会
                                                      2022年 6月 15日