301285 深市 鸿日达

证券代码：301285        证券简称：鸿日达        公告编号：2023-055
            鸿日达科技股份有限公司

          关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

  公司于2023年8月18日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会提名王玉田先生、石章琴女士、姚作文先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名沈建中先生、张建伟先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中张建伟先生为会计专业人士。公司现任独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司董事的任职资格和条件要求。两位独立董事候选人中，沈建中已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，张建伟先生尚未取得独立董事任职资格证书，张建伟先生已按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定出具了书面承诺，承诺当选后将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。两位独立董事任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

  上述董事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在第二届董事会产生前，公司第一届董事会各位董事将继续
依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
  本次董事会换届后，第一届董事会独立董事占世向先生将不在担任公司其他任何职务。公司对第一届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作的积极贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                        鸿日达科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 19 日
附件：

            第二届董事会非独立董事候选人简历

    王玉田先生：1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2001 年 6 月毕业于湖南邵阳学院，专业为模具制造与设计。2001 年 7 月至 2005
年 7 月先后于深圳隆腾科技电脑厂、昆山捷皇电子精密科技有限公司任研发工程
师。2005 年 8 月至 2007 年 6 月，任昆山康龙电子科技有限公司研发部经理。2007
年 7 月至 2009 年 5 月，任上海希尔盖电子有限公司连接器事业处总经理。2009
年 6 月至 2014 年 6 月，任职于昆山鸿日达电子科技有限公司。2014 年 6 月至 2020
年 9 月，任昆山捷皇电子精密科技有限公司执行董事兼总经理，现任鸿日达科技股份有限公司董事长兼总经理。

  截至本公告披露之日，王玉田先生直接持有公司股份 92,799,243 股，占公司总股本的 44.90%。王玉田先生为公司实际控制人之一，与石章琴女士为夫妻关系。王玉田、石章琴与公司股东昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司互为一致行动人，除此以外，与公司其他 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。王玉田先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中规定不得担任董事的情形。

    石章琴女士：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004 年 4 月至 2008 年 10 月于昆山捷皇电子精密科技有限公司任行政助理。2008
年 11 月至 2013 年期间先后开办并经营昆山开发区信杰五金商行、昆山市玉山镇
新恩迪五金商行。2011 年 11 月至 2015 年 9 月，任职于昆山鸿日达电子科技有
限公司。2015 年 8 月至 2020 年 9 月，在昆山捷皇电子精密科技有限公司任监事，
现任鸿日达科技股份有限公司董事。

  截至本公告披露之日，石章琴女士直接持有公司股份 7,500,000 股，占公司总股本的 3.63%。石章琴女士为公司实际控制人之一，与王玉田先生为夫妻关系。王玉田、石章琴与公司股东昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司互为一致行动人，除此以外，与公司其他 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。石章琴女士从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中规定不得担任董事的情形。

    姚作文先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历
任深圳隆腾科技电脑有限公司课长、昆山捷讯腾精密科技有限公司课长、昆山捷皇电子精密科技有限公司经理。现任鸿日达科技股份有限公司自动化经理、董事。
  截至本公告披露之日，姚作文先生通过持股平台间接持有公司股份 210,000股,与公司其他 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。姚作文先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中规定不得担任董事的情形。

              第二届董事会独立董事候选人简历

    沈建中先生：1970 年 2 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留
权。1993 年 8 月至 2011 年 2 月任职于中国银行；2011 年 2 月至 2017 年 11 月任
职于华夏银行；2017 年 11 月至 2019 年 12 月曾任职于苏州膜华材料科技有限公
司、张家港农村商业银行；2020 年 1 月至今，任佛山市南海区苏科大环境研究院副院长；现任鸿日达科技股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露之日，沈建中先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

    张建伟先生：1987 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，无境
外永久居留权。2010 年 8 月至 2013 年 12 月任江苏华星会计师事务所有限公司
审计部项目经理；2014 年 1 月至 2015 年 5 月任大信会计师事务所（特殊普通合
伙）江苏分所证券部高级经理；2015 年 5 月至 2021 年 12 月，任东吴证券股份
有限公司中小企业融资部业务总监；2022 年 1 月至今，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计部授薪合伙人。

  截至本公告披露之日，张建伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。