301285 深市 鸿日达

证券代码：301285          证券简称：鸿日达          公告编号：2023-015
                  鸿日达科技股份有限公司

                2022年年度利润分配方案公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      重要内容提示：

        每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.025元（含税），不送红股，
  不进行资本公积金转增股本。

        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
  期将在权益分派实施公告中明确。

        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
  额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

      一、利润分配方案内容

      经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司期
  末可供分配利润为人民币49,315,308.30元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权
  益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

      公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2023年4月18日，即本
  次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本206,770,000股，以此计算合计拟派发现金
  红利5,169,250.0元（含税）。占2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为
  10.48%。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为

  10.48%，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

      如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/
  股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
  公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

      本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

      二、公司履行的决策程序


    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2023年4月18日，公司召开第一届董事会第十七次会议，经全体董事审议，以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》， 董事会同意本次利润分配方案并同意提交2022年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司2022年度利润分配方案考虑了公司发展的实际情况，同时兼顾公司长期 发展战略及股东回报的合理性，有利于公司持续稳定发展及维护股东利益。公司 2022年度利润分配方案决策程序符合相关法律、法规有关利润分配的要求；利润 分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情形。全体独立董事 一致同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税）， 合计拟派发现金红利人民币5,169,250.0（含税），占2022年度合并报表归属于母 公司股东的净利润的比例为10.48%。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于 母公司股东的净利润的比例为10.48%。利润分配的形式和比例符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益 的情况。监事会同意《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

      （一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，
不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

      （二）公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审

议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

                                            鸿日达科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 20 日