证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2022-015
鸿日达科技股份有限公司
关于补选第一届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开
第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东王玉田先生推荐，公司第一届董事会提名委员会提名，本次会议同意提名姚作文先生为公司第一届董事会非独立董事候选人及战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，并将上述事项提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。姚作文先生的简历详见附件。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。该事项尚需提交公司2022 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
附件：
姚作文先生简历
姚作文先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历
任深圳隆腾科技电脑有限公司课长、昆山捷讯腾精密科技有限公司课长、昆山捷皇电子精密科技有限公司经理。现任鸿日达科技股份有限公司自动化经理。
截至本公告披露之日，姚作文通过持股平台间接持有公司股份 21.00 万股。
与公司其他 5%以上有表决权股份的股东，其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姚作文符合《公司法》等法律、行政法规关于董事相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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