301285 深市 鸿日达

鸿日达:董事会关于本次发行并上市的决议
    鸿日达科技股份有限公司（以下简称“股份公司”“公司”）第一届董事会
第五次会议于2021年3月19日在鸿日达科技股份有限公司会议室召开。本次董
事会会议应到董事5名，实到5名，会议召集、召开程序均符合《中华人民共和
国公司法》及《鸿日达科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、
有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。本次会
议由王玉田先生主持。
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