聚胶新材料股份有限公司
2023 年年度报告
2024-017
2024 年 4 月 13 日
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人师恩成及会计机构负责人(会计主管人员)师恩成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
本公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：市场竞争加剧、成长性放缓的风险；原材料价格波动风险；应收账款余额增加的风险；募投项目未能如期产生效益的风险；海外经营风险；技术人员流失和技术失密的风险；汇率变动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，公司可能面对的风险及应对措施。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司董事会审议利润分配预案当日的总股本 80,000,000 股扣除截至当日公司股票回购专用证券账
户已回购股份 735,800 股后的股本 79,264,200 股（最终以实施 2023 年度利润
分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标...... 10
一、公司信息...... 10
二、联系人和联系方式 ...... 10
三、信息披露及备置地点...... 10
四、其他有关资料...... 11
五、主要会计数据和财务指标...... 11
六、分季度主要财务指标...... 12
七、境内外会计准则下会计数据差异...... 12
八、非经常性损益项目及金额...... 12
第三节 管理层讨论与分析...... 14
一、报告期内公司所处行业情况...... 14
二、报告期内公司从事的主要业务 ...... 16
三、核心竞争力分析...... 18
四、主营业务分析...... 20
五、非主营业务情况...... 30
六、资产及负债状况分析...... 31
七、投资状况分析...... 32
八、重大资产和股权出售...... 39
九、主要控股参股公司分析 ...... 39
十、公司控制的结构化主体情况...... 40
十一、公司未来发展的展望 ...... 40
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表...... 42
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况...... 43
第四节 公司治理 ...... 44
一、公司治理的基本状况...... 44
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的
独立情况...... 45
三、同业竞争情况...... 46
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ...... 46
五、公司具有表决权差异安排...... 47
六、红筹架构公司治理情况 ...... 47
七、董事、监事和高级管理人员情况...... 47
八、报告期内董事履行职责的情况 ...... 52
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 ...... 54
十、监事会工作情况...... 56
十一、公司员工情况...... 56
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况...... 57
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ...... 60
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况...... 61
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 ...... 61
十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告 ...... 62
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况...... 63
第五节 环境和社会责任 ...... 64
一、重大环保问题...... 64
二、社会责任情况...... 64
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 ...... 66
第六节 重要事项 ...... 67
一、承诺事项履行情况 ...... 67
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况...... 81
三、违规对外担保情况 ...... 81
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ...... 81
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .. 81
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明...... 82
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明...... 82
八、聘任、解聘会计师事务所情况 ...... 82
九、年度报告披露后面临退市情况 ...... 83
十、破产重整相关事项 ...... 83
十一、重大诉讼、仲裁事项 ...... 83
十二、处罚及整改情况 ...... 83
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ...... 83
十四、重大关联交易...... 84
十五、重大合同及其履行情况...... 85
十六、其他重大事项的说明 ...... 87
十七、公司子公司重大事项 ...... 89
第七节 股份变动及股东情况 ...... 91
一、股份变动情况...... 91
二、证券发行与上市情况...... 93
三、股东和实际控制人情况 ...... 93
四、股份回购在报告期的具体实施情况 ...... 98
第八节 优先股相关情况 ...... 99
第九节 债券相关情况......100
第十节 财务报告 ......101
一、审计报告......101
二、财务报表......104
三、公司基本情况......132
四、财务报表的编制基础......132
五、重要会计政策及会计估计......132
六、税项......147
七、合并财务报表项目注释 ......148
八、研发支出......185
九、合并范围的变更......185
十、在其他主体中的权益......185
十一、政府补助 ......187
十二、与金融工具相关的风险......188
十三、公允价值的披露 ......190
十四、关联方及关联交易......191
十五、股份支付 ......192
十六、承诺及或有事项 ......194
十七、资产负债表日后事项 ......194
十八、其他重要事项......195
十九、母公司财务报表主要项目注释......195
二十、补充资料 ......203
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
四、经公司法定代表人签字、公司盖章的 2023 年年度报告全文及摘要原件；
五、其他相关文件。
以上备查文件的备置地点：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1），公司证券部
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、聚胶股份 指 聚胶新材料股份有限公司
聚胶企管 指 广州聚胶企业管理有限公司
聚胶欧洲 指 Focus Hotmelt Europe spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością，系本公司全资子公司
聚胶土耳其 指 Focus Hotmelt Turkey KimyaAnonim Şirketi，系本公司持股
68%的控股子公司
墨西哥公司、墨西哥子公司 指 FOCUS HOTMELT MEXICO, S.A. DE C.V.，系本公司持股
99.99%的控股子公司
控股股东、实际控制人 指 陈曙光先生、刘青生先生、范培军先生
富丰泓锦 指 淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙），系本公司股东
淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司以及包括天津鲁华
淄博鲁华 指 泓锦新材料科技有限公司、武汉鲁华泓锦新材料有限公司
等淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司下属子公司
美国金佰利有限公司（Kimberly-Clark Co., Ltd.），成立于
金佰利 指 1872 年，全球健康卫生护理领域的领导者之一，系本公司
客户
宝洁 指 美国宝洁有限公司（Procter & Gamble Co., Ltd.），创始于
1837 年，全球最大的日用消费品公司之一，系本公司客户
恒安 指 福建恒安集团有限公司，成立于 1985 年，系本公司客户
Drylock
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