301283 深市 聚胶股份

证券代码：301283          证券简称：聚胶股份      公告编号：2023-026
              聚胶新材料股份有限公司

        第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议的通知于2023 年7 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：苗志泳先生、王文斌先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席苗志泳先生主持。

    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及其他规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 8 月 5 日届满，公司监事会根据《公
司法》《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。

    公司监事会同意选举余刚树先生、郑义女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述 2 名非职工代表监事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大
会审议当选后，与公司拟于 2023 年 8 月 4 日召开的职工代表大会民主选举产生
的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司原监事仍
将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

    三、备查文件

    第一届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                              聚胶新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 7 月 19 日