证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-027
聚胶新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2023
年 8 月 5 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届
选举工作。公司于 2023 年 7 月 18 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了
《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、第二届董事会组成
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事
组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期为自公司 2023 年第一次
临时股东大会审议通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制。
三、第二届董事会董事候选人情况
公司董事会同意选举陈曙光先生、刘青生先生、范培军先生、沃金业先生、周明亮先生、逄万有先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，Sui Marti n Lin
先生、罗晓光先生、葛光锐女士为公司第二届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。
公司第一届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。
独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。独立董事候选人 Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与上述非独立董事候选人一并提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大
会累积投票制选举产生后，共同组成公司第二届董事会。
四、其他说明事项
1、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第一届董事会董事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
2、公司现任第一届董事会独立董事对董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
3、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
聚胶新材料股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日
附件：
简 历
一、非独立董事
1、陈曙光先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，MBA。
1995 年 3 月至 2003 年 12 月担任富乐（中国）粘合剂有限公司销售经理；2004
年 1 月至 2012 年 12 月担任波士胶中国董事总经理；2011 年 11 月至 2012 年 12
月担任波士胶（上海）管理有限公司董事；2013 年 1 月至 2013 年 6 月担任上海
天洋热熔胶有限公司总经理特别顾问；2013 年 7 月加入公司，现任公司总经理兼董事长。
截至本公告日，陈曙光先生直接持有公司股份 6,726,878 股,占公司总股本的
8.41%，间接持有公司股份 4,669,834 股，合计占公司总股本的 14.25%，是公司的控股股东及实际控制人之一，在广州聚胶企业管理有限公司担任执行董事。陈曙光先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
2、刘青生先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学
历。1986 年至 1995 年担任海军广州舰艇学院教师；1995 年至 2000 年担任广东
省纺织品进出口公司经理；2000 年至 2002 年担任瑞士西格林公司经理；2002 年
至 2005 年担任富乐公司经理；2005 年至 2008 年担任美国华福公司经理；2008
年至 2012 年担任福州耘诚贸易公司经理；2012 年 10 月加入公司，现任公司副
总经理兼董事。
截至本公告日，刘青生先生直接持有公司股份 6,350,357 股,占公司总股本的
7.94%，间接持有公司股份 5,614,198 股，合计占公司总股本的 14.96%，是公司的控股股东及实际控制人之一，在广州聚胶企业管理有限公司担任监事。刘青生先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
3、范培军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，硕士研
究生学历。1995 年 5 月至 1997 年 2 月担任广州亚美聚酯有限公司工程师；1997
年 3 月至 1998 年 6 月担任富乐（中国）粘合剂有限公司化学师；1998 年 7 月至
2001 年 6 月担任通用电气塑料（中国）有限公司质量主管；2001 年 7 月至 2013
年 1 月担任波士胶中国技术总监；2013 年 2 月加入公司，现任公司技术总监、
副总经理兼董事。
截至本公告日，范培军先生直接持有公司股份 5,298,588 股,占公司总股本的
6.62%，是公司的控股股东及实际控制人之一。范培军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其
任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
4、沃金业先生：男，香港特别行政区永久居民身份，同时持有美国护照，1958 年出生，硕士研究生学历。1994 年至 2005 年担任富乐公司亚太区经理；
2005 年至 2009 年担任华福公司亚太区总监；2009 年至 2010 年担任波士胶公司
亚太区总经理；2010 年-2013 年退休在家；2013 年加入公司，现任公司创新总监兼董事。
截至本公告日，沃金业先生未持有公司股份，在广州聚胶企业管理有限公司担任经理，其配偶冯淑娴女士直接持有公司股份 1,709,222 股，占公司总股本的2.14%。沃金业先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
5、周明亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，中专学
历。1996 年至 1998 年担任广东太古可口可乐有限公司生产领班；1998 年至 2005
年担任波士胶中国生产经理；2005 年至 2006 年担任艾利（广州）有限公司生
产经理；2006 年至 2010 年担任波士胶中国生产经理；2010 年-2012 年 10 月自主
创业；2012 年 10 月加入公司，现任公司运作总监兼董事。
截至本公告日，周明亮先生直接持有公司股份 1,538,300 股,占公司总股本的
1.92%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周明亮先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
6、逄万有先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学
历。2001 年至 2004 年担任美国康胜啤酒公司城市经理；2004 年至 2006 年担任
富乐粘合剂有限公司大客户经理；2006 年至 2012 年担任波士胶中国销售经理；2013 年 1 月加入公司，现任公司销售副总监兼董事。
截至本公告日，逄万有先生直接持有公司股份 2,734,755 股,占公司总股本的
3.42%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。逄万有先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
二、独立董事
1、Sui Martin Lin 先生：男，美国国籍，1956 年出生，硕士研究生学历，美
国注册会计师。1993 年起在德勤美国工作，2002 年被派往德勤中国工作，担任
德勤中国的合伙人，于 2
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