股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2022-019
金禄电子科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月13日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事李继林先生召集并由与会董事共同推举其主持，会议通知已于2022年10月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事王龙基先生因上海疫情防控原因未能亲自出席会议，其授权委托独立董事汤四新先生代为出席和表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意选举李继林先生（简历详见附件1）担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2022年10月13日起至第二届董事会任期届满时止。
2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
董事会选举产生第二届董事会专门委员会委员（简历详见附件1），具体如下：
专委会名称 人数 主任委员 委 员
审计委员会 3 汤四新（独立董事） 盛广铭（独立董事）、李继林
战略委员会 3 李继林 叶庆忠、王龙基（独立董事）
提名委员会 3 盛广铭（独立董事） 汤四新（独立董事）、叶庆忠
薪酬与考核委员会 3 王龙基（独立董事） 汤四新（独立董事）、李继林
各专门委员会任期与公司第二届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
3、审议通过了《关于调整组织架构的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图详见附件2。
4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意聘任李继林先生（简历详见附件1）担任公司总经理，任期三年，自2022年10月13日起至第二届董事会任期届满时止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意聘任赵玉梅女士（简历详见附件1）担任公司常务副总经理，同意聘任伍瑜先生、曾维清先生、胡明华先生、李元治先生、李增才先生及陈龙先生（简历详见附件1）担任公司副总经理，任期均为三年，自2022年10月13日起至第二届董事会任期届满时止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意聘任陈龙先生（简历详见附件1）担任公司董事会秘书，任期三年，自2022年10月13日起至第二届董事会任期届满时止。
陈龙先生符合上市公司董事会秘书的任职资格要求，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
陈龙先生的联系方式如下：
电 话：0763-3983168
传 真：0763-3698068
电子邮箱：stock@camelotpcb.com
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意聘任黄琳玲女士（简历详见附件1）担任公司财务总监，任期三年，自2022年10月13日起至第二届董事会任期届满时止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意聘任黄芬女士（简历详见附件1）担任公司证券事务代表，任期三年，自2022年10月13日起至第二届董事会任期届满时止。
黄芬女士的联系方式如下：
电 话：0763-3983168
传 真：0763-3698068
电子邮箱：stock@camelotpcb.com
9、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意聘任黄伟兰女士（简历详见附件1）担任公司审计部经理，任期三年，自2022年10月13日起至第二届董事会任期届满时止。
10、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
根据《公司章程》的修订情况、公司上市后治理及规范运作的要求，并结合公司实际情况，公司对相关管理制度进行了修订。
本次修订的管理制度如下：
序号 制度名称
1 《董事会审计委员会工作细则》
2 《董事会战略委员会工作细则》
3 《董事会提名委员会工作细则》
序号 制度名称
4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
5 《总经理工作细则》
6 《董事会秘书工作细则》
7 《内部审计管理制度》
8 《子公司管理制度》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会工作细则》（2022年10月）、《董事会战略委员会工作细则》（2022年10月）、《董事会提名委员会工作细则》（2022年10月）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2022年10月）、《总经理工作细则》（2022年10月）、《董事会秘书工作细则》（2022年10月）、《内部审计管理制度》（2022年10月）及《子公司管理制度》（2022年10月）。
11、审议通过了《关于制定相关管理制度的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了相关管理制度。
本次制定的管理制度如下：
序号 制度名称
1 《投资管理制度》
2 《重大信息内部报告制度》
3 《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
4 《内幕信息知情人登记管理制度》
5 《对外信息报送和使用管理制度》
6 《风险管理制度》
《重大信息内部报告制度》（2022年10月）、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2022年10月）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年10月）、《对外信息报送和使用管理制度》（2022年10月）及《风险管理制度》（2022年10月）。
12、审议通过了《关于新增高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意公司新增副总经理胡明华先生任职之日起至2022年末的薪酬为4.3万元/月（含税）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十三日
附件：1、相关人员简历；
2、公司组织架构图。
相关人员简历
1、李继林先生简历
李继林，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学汽车工程
专业毕业，本科学历。1997 年 7 月至 2000 年 7 月任广州添利线路板有限公司高级工程
师；2000 年 7 月至 2004 年 2 月任广东依顿电子科技股份有限公司工程部经理；2004 年
2 月至 2006 年 5 月任建滔集团江门荣信电路板有限公司工程部经理、成本控制部经理；
2006 年 5 月至 2006 年 10 月任广东世运电路科技股份有限公司副总经理；2006 年 10 月
至 2011 年 6 月任惠州市永隆电路有限公司总经理；2014 年 1 月至 2020 年 11 月任清远
市楚商投资有限公司总经理，2014 年 1 月至今任清远市楚商投资有限公司董事；2017
年 12 月至今任湖北金禄科技有限公司执行董事；2018 年 1 月至今任凯美诺科技投资控
股有限公司董事；2018 年 6 月至今任共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）执行事务
合伙人；2012 年 5 月至 2019 年 8 月先后任金禄（清远）精密科研投资有限公司执行董
事、董事长兼总经理；2019 年 8 月至今任金禄电子科技股份有限公司董事长兼总经理。兼任中国电动汽车百人会理事，清远市新的社会阶层人士联合会会长，清远市政协委员，清远市工商联副主席。
李继林先生直接持有公司股份 3,272 万股，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限
合伙）间接持有公司股份 207.05 万股，系公司控股股东及实际控制人；与公司持股 5%以上
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