证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-033
浙江珠城科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商登记
及修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升规范运作水平，完善浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公 司”）治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的 实际需要，拟对《公司章程》、部分治理制度进行修订。
公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会 工作细则的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。其中《关于修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，《公司章程》的修订需经出席股东大会的股 东所持表决权的三分之二以上表决通过。
具体情况公告如下：
一、修订公司章程的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司 章程》部分内容进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责 办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以 相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
《浙江珠城科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方
式提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行
累积投票制。公司的单一股东及其一致行动人拥 累积投票制。公司的单一股东及其一致行动人拥
有权益的股份比例在百分之三十及以上，则应当 有权益的股份比例在百分之三十及以上，则应当
采用累积投票制，选举一名董事或监事的情形除 采用累积投票制，选举一名董事或监事的情形除
外。 外。股东大会选举两名及以上的董事、监事时应
前款所称累积投票制是指股东大会选举董 当实行累积投票制度。
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监
权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数 事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票
人，按得票多少依次决定董事、监事入选的表决 权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数
权制度。 人，按得票多少依次决定董事、监事入选的表决
累积投票制下，股东的投票权等于其持有的 权制度。
股份数与应当选董事、监事人数的乘积，每位股 累积投票制下，股东的投票权等于其持有的
东以各自拥有的投票权享有相应的表决权；股东 股份数与应当选董事、监事人数的乘积，每位股
既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选 东以各自拥有的投票权享有相应的表决权；股东
董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、 既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选
监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确 董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、
定。 监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确
在选举董事、监事的股东大会上，董事会秘 定。
书应向股东解释累积投票制度的具体内容和投 在选举董事、监事的股东大会上，董事会秘
票规则，并告知该次董事、监事选举中每股拥有 书应向股东解释累积投票制度的具体内容和投
的投票权。在执行累积投票制度时，投票股东必 票规则，并告知该次董事、监事选举中每股拥有
须在一张选票上注明其所选举的所有董事、监 的投票权。在执行累积投票制度时，投票股东必
事，并在其选举的每位董事、监事后标注其使用 须在一张选票上注明其所选举的所有董事、监
的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总 事，并在其选举的每位董事、监事后标注其使用
数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选 的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总
票无效。在计算选票时，应计算每名候选董事、 数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选
监事所获得的投票权总数，决定当选的董事、监 票无效。在计算选票时，应计算每名候选董事、
事。 监事所获得的投票权总数，决定当选的董事、监
采用累积投票制选举董事时，独立董事与其 事。
他董事应分别选举，以保证独立董事在公司董事 采用累积投票制选举董事时，独立董事与其
会中的比例。 他董事应分别选举，以保证独立董事在公司董事
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简 会中的比例。
历和基本情况。公司董事、监事候选人提名方式 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简
和程序如下： 历和基本情况。公司董事、监事候选人提名方式
（一）董事候选人由董事会、单独或者合并 和程序如下：
持股 3%以上的股东提名推荐，由董事会进行资 （一）董事候选人由董事会、单独或者合并
格审核后，提交股东大会选举； 持股 3%以上的股东提名推荐，由董事会进行资格
（二）独立董事候选人由单独或者合并持 审核后，提交股东大会选举；
股 1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董 （二）独立董事候选人由公司董事会、监事
事会进行资格审核后，提交股东大会选举； 会、单独或者合计持有上市公司已发行股份 1%
（三）非职工代表监事候选人由监事会、单 以上的股东提出，提名与薪酬委员会对被提名人
独或者合并持股 3%以上的股东向监事会书面提 任职资格进行审查，并形成明确的审查意见，并
名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大 经股东大会选举决定；
会选举； （三）非职工代表监事候选人由监事会、单
（四）职工代表监事候选人由公司职工代 独或者合并持股 3%以上的股东向监事会书面提
表大会提名并形成决议。 名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大
会选举；
（四）职工代表监事候选人由公司职工代
表大会提名并形成决议。
2 第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规 第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规
中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
对于不具备独立董事资格或能力、未能独立
履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益
的独立董事，单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的
质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解
释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到
相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行
讨论，并将讨论结果予以披露。
3 第一百〇七条 董事会行使下列职权: 第一百〇七条 董事会行使下列职权:
（一）召集股东大会,并向股东大会报告工 （一）召集股东大会,并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务
负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项； 惩事项；
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