证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-070
浙江金道科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召
开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》, 上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
原条款 修订后
第八十二条 第八十二条
董事、监事候选人名单以提案的方 董事、监事候选人名单以提案的方
式提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。
股东大会选举两名及以上的董事 股东大会选举两名及以上的董事
或监事时应当采取累积投票制度。 或监事时应当采取累积投票制度。
董事会应当向股东提供候选董事、 董事会应当向股东提供候选董事、
监事的简历和基本情况。候选董事、监 监事的简历和基本情况。候选董事、监
事提名的方式和程序如下： 事提名的方式和程序如下：
（一）非独立董事且非职工代表担 （一）非独立董事且非职工代表担
任的董事候选人由董事会或单独或者 任的董事候选人由董事会或单独或者
合并持股3%以上的股东向董事会书面 合并持股3%以上的股东向董事会书面提名推荐，董事会进行资格审核后，由 提名推荐，董事会进行资格审核后，由
董事会提交股东大会选举。 董事会提交股东大会选举。
（二）非职工代表担任的监事候选 （二）非职工代表担任的监事候选
人由监事会或单独或者合并持股3%以 人由监事会或单独或者合并持股3%以上的股东向监事会书面提名推荐，由监 上的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选 事会进行资格审核后，提交股东大会选
举。 举。
（三）公司董事会、监事会、单独 （三）公司董事会、监事会、单独
或者合并持有公司已发行股份1%以上 或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经 的股东可以提出独立董事候选人，并经
股东大会选举决定。 股东大会选举决定。独立董事的提名人
（四）董事会及监事会中的职工代 在提名前应当征得被提名人的同意。提
表由公司职工通过民主方式选举产生。 名人应当充分了解被提名人职业、学
历、职称、详细的工作经历、全部兼职、
最近二年内曾担任过公司董事或 有无重大失信等不良记录等情况，并对
者高级管理人员的监事人数不得超过 其符合独立性和担任独立董事的其他公司监事总数的二分之一。单一股东提 条件发表意见。被提名人应当就其符合名的监事不得超过公司监事总数的二 独立性和担任独立董事的其他条件作
分之一。 出公开声明。在选举独立董事的股东大
累积投票制是指股东大会选举董 会召开前，公司董事会应当按照规定提
事或者监事时，每一股份拥有与应选董 交上述内容。
事或者监事人数相同的表决权，股东拥 （四）董事会及监事会中的职工代有的表决权可以集中使用，股东既可以 表由公司职工通过民主方式选举产生。用所有的投票权集中投票选举一人，也
可以分散投票选举数人，按得票多少依 最近二年内曾担任过公司董事或次决定董事、监事入选的表决权制度。 者高级管理人员的监事人数不得超过董事会应当向股东公告候选董事、监事 公司监事总数的二分之一。单一股东提
名的监事不得超过公司监事总数的二
的简历和基本情况。 分之一。
累积投票制下，股东的投票权等于 累积投票制是指股东大会选举董
其持有的股份数与应当选董事、监事人 事或者监事时，每一股份拥有与应选董数的乘积，每位股东以各自拥有的投票 事或者监事人数相同的表决权，股东拥权享有相应的表决权；股东既可以用所 有的表决权可以集中使用，股东既可以有的投票权集中投票选举一位候选董 用所有的投票权集中投票选举一人，也事、监事，也可以分散投票选举数位候 可以分散投票选举数人，按得票多少依选董事、监事；董事、监事的选举结果 次决定董事、监事入选的表决权制度。
按得票多少依次确定。 董事会应当向股东公告候选董事、监事
在选举董事、监事的股东大会上， 的简历和基本情况。
董事会秘书应向股东解释累积投票制 累积投票制下，股东的投票权等于
度的具体内容和投票规则，并告知该次 其持有的股份数与应当选董事、监事人董事、监事选举中每股拥有的投票权。 数的乘积，每位股东以各自拥有的投票在执行累积投票制度时，投票股东必须 权享有相应的表决权；股东既可以用所在一张选票上注明其所选举的所有董 有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，并在其选举的每位董事、监 事、监事，也可以分散投票选举数位候事后标注其使用的投票权数。如果选票 选董事、监事；董事、监事的选举结果上该股东使用的投票权总数超过了该 按得票多少依次确定。
股东所合法拥有的投票权数，则该选票 在选举董事、监事的股东大会上，无效。在计算选票时，应计算每名候选 董事会秘书应向股东解释累积投票制董事、监事所获得的投票权总数，决定 度的具体内容和投票规则，并告知该次
当选的董事、监事。 董事、监事选举中每股拥有的投票权。
独立董事的选举亦适用本条规定， 在执行累积投票制度时，投票股东必须
但独立董事与其他董事应分别选举。 在一张选票上注明其所选举的所有董
事、监事，并在其选举的每位董事、监
事后标注其使用的投票权数。如果选票
上该股东使用的投票权总数超过了该
股东所合法拥有的投票权数，则该选票
无效。在计算选票时，应计算每名候选
董事、监事所获得的投票权总数，决定
当选的董事、监事。
独立董事的选举亦适用本条规定，
但独立董事与其他董事应分别选举。
第一百条 董事可以在任期届满以 第一百条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事、监事和高级管理人 前提出辞职。董事、监事和高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事会 员辞职应当提交书面辞职报告。董事会
将在2日内披露有关情况。 将在 2 日内披露有关情况。
除下列情形外，董事、监事和高级管理
除下列情形外，董事、监事和高级 人员的辞职自辞职报告送达董事会或
管理人员的辞职自辞职报告送达董事 监事会时生效：
会或监事会时生效： （一）董事、监事辞职导致董事会、监
（一）董事、监事辞职导致董事会、 事会成员低于法定最低人数；
监事会成员低于法定最低人数； （二）职工代表监事辞职导致职工代表
（二）职工代表监事辞职导致职工 监事人数少于监事会成员的三分之一；
代表监事人数少于监事会成员的三分 （三）独立董事辞职导致独立董事人数
之一； 少于董事会成员的三分之一或独立董
事中没有会计专业人士。
（三）独立董事辞职导致独立董事 在上述情形下，辞职报告应当在下任董
人数少于董事会成员的三分之一或独 事或监事填补因其辞职产生的空缺后
立董事中没有会计专业人士。 方能生效。在辞职报告尚未生效之前，
在上述情形下，辞职报告应当在下 拟辞职董事或监事仍应当按照有关法
任董事或监事填补因其辞职产生的空 律、行政法规和公司章程的规定继续履缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之 行职责。
前，拟辞职董事或监事仍应当按照有关 出现第一款情形的，公司应当自独立董法律、行政法规和公司章程的规定继续 事提出辞职之日起六十日内完成补选。履行职责。
出现第一款情形的，公司应当在二
个月内完成补选。
第一百〇四条 独立董事应按照法 第一百〇四条 独立董事的任职资
律、行政法规及部门规章的有关规定执 格、提名及辞职等事项应按照法律、行
行。 政法规及部门规章的有关规定执行。
《独立董事工作制度》具体修订情况如下：
原条款 修改后
第一条 为进一步完善浙江金道科 第一条 为进一步完善浙江金道科
技股份有限公司（以下简称“公司”） 技股份有限公司（以下简称“公司”）的的治理结构，促进公司的规范运作，根 治理结构，促进公司的规范运作，根据据《中华人民共和国公司法》（以下简 《中华人民共和国公司法》（以下简称称“《公司法》”）、中国证券监督管 “《公司法》”）、中国证券监督管理委理委员会（以下简称“证监会”）制定 员会（以下简称“证监会”）制定的《上的《上市公司独立董事规则》（以下简 市公司独立董事管理办法》（以下简称称“《独立董事规则》”）和《浙江金 “《独立董事办法》”）和《浙江金道科道科技股份有限公司章程》（以下简称 技股份有限公司章程》（以下简称“《公“《公司章程》”）及其他有关法律、 司章程》”）及其他有关法律、行政法行政法规和规范性文件，制定本制度。 规和规范性文件，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担 第二条 独立董事是指不在公司担
任除董事外的其他职务，并与公司及公 任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独 司主要股东、实际控制人不存在直接或
立客观判断的关系的董事。 者间接利害关系，或者其他可能影响其
进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股 第三条 独立董事对公司及全体股
东负有诚信与勤勉的义务，维护公司整 东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履体利益，尤其关注中小股东的合法权益 行职责，在董事会中发挥参与决策、监
不
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