证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-067
浙江金道科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会
议于 2023 年 10 月 25 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份
有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结
合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公
司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 14
日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》
公司 2023 年三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-066）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
董事会认为，公司根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《
上市公司独立董事管理办法》的规定，需进行公司独立董事工作制度的修订。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具 体 信 息 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。
本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
公司拟调整第二届董事会审计委员会成员，公司董事、总经理金刚强先生不再担任审计委员会委员，由公司董事金晓燕女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-069）。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会认为，修订《公司章程》中有关独立董事制度的相关条例符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》之规定。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具 体 信 息 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2023-070）和《公司章程》。
本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议
案》
公司董事会提议于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-071）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日
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