证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2022-039
浙江金道科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金道股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第二
届董事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号6楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
注册会计师 1901 人
上 年 末 执 业 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
员数量 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年 业 务 收 审计业务收入 27.2 亿元
入 证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
涉及主要行业 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
2020 年 上 市 公
司（含A、B股） 审计 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
情况 环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395 家
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1 亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险
购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民
事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
1、基本信息
何时开始 近三年签
何时成为 何时开始从 何时开始 为本公司 署或复核
项目组成员 姓名 注册会计 事上市公司 在本所执 上市公司
审计 提供审计
师 业 服务 审计报告
情况
项目合伙人 盛伟明 2003 年 2001 年 2003 年 2018 年
[注 1]
盛伟明 2003 年 2001 年 2003 年 2018 年
签字注册会计师
叶贤斌 2008 年 2004 年 2008 年 2018 年 [注 2]
质量控制复核人 吴慧 2009 年 2005 年 2009 年 2021 年 [注 3]
[注 1] 2021 年度，签署杭汽轮、龙马环卫等上市公司 2020 年度审计报告；2020
年度，签署杭汽轮等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度，签署洁美科技等上市公司 2018 年度审计报告
[注 2] 2021 年度，签署杭汽轮、洁美科技、卫星化学等 2020 年度上市公司审
计报告；2020 年度，签署杭汽轮、卫星石化、洁美科技、卫星化学等上市公司 2019年度审计报告；2019 年度，签署杭汽轮等上市公司 2018 年度审计报告
[注 3] 2021 年度，签署双环传动等 2020 年度上市公司审计报告；2020 年度，
签署赞宇科技等 2019 年度上市公司审计报告；2019 年度，签署皇马科技、金盾股份等上市公司 2018 年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质
量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年度具体的审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查， 认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）以往在为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，且其具备执行证券相关业务资格，
具备从事财务审计的资质和能力，具备独立性和投资者保护能力。审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。
2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
3、公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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